El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. Ha revelado un programa de inteligencia de criptomonedas destinado a identificar negocios de criptomonedas sin licencia utilizando sitios P2P, foros en línea y mercados de darknet. Estas áreas han presentado constantemente "un desafío importante para la aplicación de la ley" y la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros (FinCEN).
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Criptomoneda Programa de inteligencia
La semana pasada, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó su resumen del presupuesto para el año fiscal 2021. El departamento tiene varios programas que monitorean las actividades criptográficas, incluido el Centro de contrabando de efectivo a granel (BCSC), que proporciona apoyo operativo en la aplicación y prohibición del contrabando de efectivo a granel o la transferencia de ingresos ilícitos.
En el documento del presupuesto, el DHS reveló que el BCSC ha desarrollado el Programa de Inteligencia de Criptomonedas (CIP), elaborando:
[CIP] identifica a las empresas de servicios monetarios sin licencia en forma de uso de sitios independientes de criptomonedas de P2P, foros en línea y anuncios clasificados, y darknet mercados (DNM) para participar en actividades de negocios de servicios monetarios sin licencia (MSB).
Según el DHS, "Una gran parte de estos MSB sin licencia se dedican al lavado de narcóticos, incluido el tráfico de opioides".
'Significant Challenge' de las plataformas P2P y Darknet Markets
Estados Unidos La agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), bajo el DHS, ha expresado su preocupación por las plataformas P2P varias veces a lo largo de los años. Señaló que las actividades P2P sin licencia han presentado continuamente "un desafío importante para la aplicación de la ley". Según ICE, “Bitcoin y otras monedas virtuales son el método de pago preferido en los mercados darknet. Es común que los intercambiadores P2P sin licencia obtengan sus bitcoins de la venta de bienes y servicios ilícitos en los mercados de la red oscura ". Al señalar que las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), un brazo de investigación del DHS, apunta a intercambiadores P2P ilícitos por lavado de dinero y violaciones de negocios de servicios monetarios, ICE afirmó:
El mayor problema que enfrentan los vendedores del mercado de la red oscura es convertir la moneda virtual en moneda fiduciaria tradicional moneda. Para evitar los requisitos de informes, los vendedores ilícitos recurren a los intercambiadores P2P o se convierten en intercambiadores P2P para liquidar su moneda virtual.
Los intercambiadores de divisas, incluidas las criptomonedas, se consideran transmisores de dinero y deben registrarse y cumplir con las regulaciones federales contra el lavado de dinero. Según la ley federal, deben registrarse en la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) como un negocio de servicios monetarios. FinCEN confirmó en un informe de mayo del año pasado que él y las fuerzas del orden público habían "observado que entidades no registradas fueron explotadas o permitieron a sabiendas que sus plataformas fueran utilizadas por delincuentes en los EE. UU. MSB localizados y quioscos CVC [convertible virtual currencies]. ”
ICE explicó que el marco regulatorio actual de EE. UU. para las actividades de transmisión de dinero no cubre la gama completa de actividades de cifrado que podrían explotarse con fines ilícitos. No obstante, las autoridades estadounidenses han acusado a algunas personas y empresas por actividades criptográficas no autorizadas en plataformas P2P y mercados darknet. El 23 de agosto de 2019, Kunai Kalra se declaró culpable de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia donde intercambió hasta $ 25 millones en efectivo y criptomonedas para clientes, incluidos los traficantes de drogas darknet y otros delincuentes, algunos de los cuales usaron su quiosco de bitcoin ATM, FinCEN detallado. Este fue el primer caso penal federal que acusó a un operador de un quiosco de activos digitales de transmisión de dinero sin licencia. El 18 de abril, FinCEN evaluó una multa civil de $ 35,350 contra Eric Powers por violar intencionalmente sus reglas y requisitos durante sus operaciones como proveedor de servicios de intercambio de criptomonedas P2P. El 13 de febrero de este año, el Departamento de Justicia anunció que un residente de Ohio había sido acusado de operar un mezclador de bitcoins basado en la red oscura que arrojó más de $ 300 millones.
Mientras tanto, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos cree que " una criptomoneda global o una moneda digital nacional podría socavar el dólar estadounidense ”. Ahora está buscando investigadores para evaluar esta amenaza y el impacto de que el dólar estadounidense pierda su condición de moneda de reserva mundial.
¿Qué piensa del Departamento de Patria? ¿El programa de inteligencia de criptomonedas de seguridad? Háganos saber en la sección de comentarios a continuación.
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