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Un informe publicado por la Comisión de Valores de Ontario (OSC) ayer reveló que el intercambio QuadrigaCX operaba como un esquema Ponzi. De acuerdo con la investigación, las prácticas fraudulentas fueron la causa del colapso y posterior quiebre del intercambio en 2019.
El ahora desaparecido exchange criptográfico, QuadrigCX, probablemente que estaba en bancarrota El año pasado, apenas unos meses después del fallecimiento de su fundador y CEO, Gerald Cotten. Para ese momento, la noticia generó gran controversia; especialmente después de que la empresa alegó que con la partida de Cotten se habían perdido las claves de las billeteras donde se almacenaban los fondos en criptomonedas de todos los clientes, provocando la pérdida aproximada de 200 millones de dólares.
Sin embargo, los investigadores de la OSC, un organismo regulador de la provincia de Canadá, revela en el informe que la deuda de la plataforma no responde a ese trágico evento. Según se lee en el documento:
La caída de la plataforma de comercio de activos criptográficos QuadrigaCX fue el resultado de un fraude cometido por el cofundador y CEO de Quadriga, Gerald Cotten .
QuadrigaCX fue un esquema Ponzi
El hallazgo de la investigación de los reguladores canadienses confirma la sospecha que muchos usuarios del ecosistema tienen sobre las prácticas fraudulentas del intercambio. Previo al fallecimiento del CEO, la plataforma ya había acumulado un gran número de denuncias por parte de los usuarios debido a dificultades a la hora de extraer sus fondos.
El anuncio sobre la muerte de Cotten tampoco mitigó en su momento las sospechas de los usuarios. En cambio, tras los procedimientos judiciales, comience a operar varias investigaciones y reportes que sugieran que se abordarán de una posible estafa. Si bien se había especulado con las pérdidas de QuadrigaCX se debió a que Cotten era el único con las claves, el OSC tenía en su informe que en realidad las pérdidas respondían a la "conducta fraudulenta" del CEO.
Parte de la investigación apunta a las malas prácticas implementadas por Cotten, quien fue acusado por comerciar en contra de sus propios clientes. De acuerdo con el informe, el CEO creó cuentas falsas en otros intercambios para comerciante utilizando los fondos de sus clientes y no pudo mantener registros. El medio Coindesk citó el informe:
“ La evidencia muestra que Cotten controlado movió los activos criptográficos de los clientes fuera de la plataforma Quadriga hacia cuentas que habían abierto en otras plataformas de comercio de criptomonedas En un momento, Cotten le dijo a un contratista de Quadriga que una determinada dirección de billetera era una dirección de almacenamiento en frío de Quadriga, cuando realmente era una dirección de depósito para la cuenta de Cotten en otra plataforma ".
Prácticas fraudulentas del fallecido CEO de QuadrigaCX
El informe de la oleada de OSC después de los datos de la plataforma de acceso de más de 368,000 cuentas de clientes y reconstrucción del historial financiero de Quadriga utilizando registros de terceros. Los investigadores además se valieron de los testimonios de ex contratistas del intercambio asesores, clientes e incluso la viuda de Cotten, Jennifer Robertson.
De acuerdo con la investigación, Cotten estaba fingiendo entre el 75% y el 100% del volumen de QuadrigaCX en 2014 su primer año completo en funcionamiento. Una práctica que continúo en los años siguientes y que comenzó la situación de la empresa tras el mercado bajista de 2018. Además, el CEO también podría tener malversado fondos de clientes para " financiar su lujoso estilo de vida ", según comentaron algunos de los entrevistados.
La mayor parte del déficit de activos, aproximadamente USD $ 115 millones, cirugía del comercio fraudulento de Cotten en la plataforma Quadriga.
Cotten abrió cuentas de Quadriga con alias y se acreditó con saldos ficticios de moneda y criptoactivos que comerciaba con clientes de Quadriga desprevenidos. Sufrió pérdidas reales cuando el precio de los activos de cifrado cambió, creando así un déficit en los activos para satisfacer a los retiros de clientes .
“ En sus últimos meses, una cuadriga casi no le quedaban activos y estaba operando como una puerta giratoria . Los depósitos de nuevos clientes se redirigieron inmediatamente para financiar los retiros de otros clientes ", agregó el informe.
Hasta la fecha, la compañía ha recuperado alrededor de USD $ 33,6 millones . Debido a la muerte de Cotten, la OSC consideró que no buscará emprender acciones legales contra QuadrigaCX . Por el lado positivo, el informe de la OSC destacó que la mala conducta de Quadriga “ fue un ejemplo extremo, y no representativo representativo” del comportamiento de la industria criptográfica.
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Fuentes: Coindesk TheBlock Descifrar
Versión de Hannah Estefanía Pérez / DiarioBitcoin
Imagen de Alex es Unsplash
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Referencia: https://www.diariobitcoin.com/el-ahora-desaparecido-exchange-quadrigacx-fue-una-estafa-que-opero-como-esquema-ponzi-dice-informe-de-reguladores-canadienses/