El CEO de Longfin alcanza un acuerdo de $ 400,000 con la SEC por cargos de fraude

La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) llegó a un acuerdo con el CEO de la firma fintech Longfin, Venkata S. Meenavalli, por cargos de fraude.

Según un comunicado de prensa de la SEC Viernes, Meenavalli ha acordado pagar $ 400,000 en devoluciones y multas relacionadas con un Reglamento A + 2017 que ofrece a la SEC considerado fraudulento. Longfin se retiró del Nasdaq en mayo de 2018 y cerró el siguiente noviembre.

Como informó CoinDesk en octubre de 2019, la SEC alegó que Longfin mintió a posibles inversores en relación con su oferta pública y cotización en Nasdaq, concluyendo con un desembolso de $ 3.5 millones y una multa de $ 3.2 millones.

La queja de la SEC contra Longfin, que luego fue confirmada por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York en una acusación de octubre de 2019, se centró en el reclamo de Longfin de ser "administrado y operado" en los Estados Unidos y las transacciones de productos "falsos" que representan algunos 90 por ciento de los ingresos reportados de la empresa en 2017.

“Como se alega en nuestra queja, Meenavalli abusó del Reg. Proceso A + para llevar a cabo una oferta fraudulenta, incluir a Longfin en Nasdaq y atraer a los inversores con ingresos falsificados ", dijo la oficial de la SEC Anita B. Bandy en el comunicado del viernes.

Si es aprobado por el tribunal supervisor, Meenavalli arrojará $ 159,000 – equivalente a su salario ejecutivo en Longfin, más una multa civil de $ 232,000 con intereses, según el comunicado. Una acción penal contra Meenavalli por parte de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey sigue abierta.