El ex "banquero en la sombra" Reginald Fowler pretende declararse culpable de los cargos de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia durante una audiencia judicial el viernes.

En una audiencia ante el Distrito Sur de Nueva York, Fowler, un ex copropietario Minnesota Vikings de la National Football League, cambió su declaración original de inocente, esencialmente admitiendo proporcionar intercambios con servicios bancarios a través de sus supuestas operaciones con Crypto Capital, un procesador de pagos que sirvió intercambios incluyendo Bitfinex, QuadrigaCX y CEX .io.

Mientras que Fowler intenta declararse culpable, el procesamiento y la defensa primero deben llegar a un acuerdo con respecto a sus responsabilidades financieras. Una auditoría del FBI muestra que Fowler podría haber acumulado más de $ 371 millones en 50 cuentas bancarias.

Fowler no aceptó todos los términos del acuerdo de culpabilidad en la corte. Específicamente, no consintió en perder todos los $ 371 millones, incluso si las cuentas no tienen la suma total.

Se estableció una fecha de juicio para el 27 de abril. La fiscalía espera un juicio que dure dos semanas, mientras que la defensa cree que todas las mociones se puede concluir dentro de tres días.

Se retiraron los cargos adicionales de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, fraude bancario y conspiración para cometer fraude bancario, según Matthew Russell Lee de Inner City Press quien primero informó la noticia.

Según el Instituto de Información Legal de la Facultad de Derecho de Cornell Fowler podría ser sentenciado a no más de cinco años de prisión y multado. Según los términos de su acuerdo, Fowler no apelará ni cuestionará ninguna sentencia establecida a ese período de tiempo o menos.

Fowler está acusado de dirigir "el flujo y reflujo de cantidades significativas de dinero" de varias cuentas bancarias internacionales , a menudo ayudando a los intercambios de cifrado a eludir las regulaciones de conocimiento de sus clientes y contra el lavado de dinero.

Fowler presuntamente cofundó el procesador de pagos Crypto Capital con el ciudadano israelí Ravid Yosef. Los dos están acusados ​​de defraudar a las instituciones financieras abriendo cuentas con el pretexto de servir a clientes inmobiliarios, pero en su lugar almacenan fondos en nombre de intercambios de criptomonedas.

Según el fiscal estadounidense Geoffrey Berman, la firma con sede en Panamá procesó cientos de millones de dólares durante su media década de existencia. Crypto Capital fue un financista clave para una industria que ha tenido problemas para asegurar las relaciones bancarias con empresas heredadas.

Yosef ha sido acusado pero sigue en libertad.

El intercambio de cifrado Bitfinex perdió el acceso a aproximadamente $ 850 millones depositados en Crypto Capital después de que se congelaran las cuentas de la compañía.

Según según una citación para destituir a los ejecutivos de Crypto Capital, Fowler había abierto varias cuentas bancarias con los fondos de Bitfinex a su nombre, en lugar de Crypto Capital, en Polonia.

Crypto Capital también almacenó fondos para clientes de QuadrigaCX, en un momento el mayor intercambio de cifrado en Canadá.

ACTUALIZACIÓN (17 de enero, 21:05 UTC): Este artículo ha sido actualizado con información adicional.

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Referencia: https://www.coindesk.com/ex-nfl-team-owner-pleads-guilty-to-running-unlicensed-money-transmitter