Según un correo electrónico enviado a múltiples usuarios del intercambio y compartido con CoinDesk Valerie Gauthier, especialista en víctimas del FBI, se ha comunicado con ex usuarios de el intercambio para alertarlos de un nuevo portal que contiene información sobre el caso, confirmando que la investigación continúa.

"Una investigación criminal puede ser una tarea larga y, por varias razones, no podemos informarle sobre su progreso en ese momento", escribió Gauthier.

Las víctimas pueden comunicarse con el FBI en quadrigavictims@fbi.gov, aunque "las consultas sobre el estado del caso no serán atendidas", escribió.

Según los informes, el FBI ha estado investigando Quadriga desde marzo de 2019 y anunció en junio que estaba buscando víctimas del intercambio. En ese momento, la agencia incluía un cuestionario para que lo rellenaran las personas.

Varios destinatarios de correo electrónico le dijeron a CoinDesk que completaron el cuestionario el año pasado, mientras que al menos un usuario que no recibió un correo electrónico dijo que no había completado el formulario

El FBI es una de al menos cuatro agencias de investigación nacionales que investigan Quadriga, junto con la Real Policía Montada de Canadá. Las otras dos agencias no se han divulgado públicamente, aunque una agencia de investigación australiana parece ser uno de los grupos.

Por separado, Roger Knox, fundador y operador de la firma suiza de gestión de activos Wintercap, anteriormente conocida como Silverton, se declaró culpable de fraude de valores ante un juez de Boston el lunes.

Knox supuestamente facilitó esquemas de manipulación del mercado, incluyendo bombeo y volcado de valores de microcap, adquiriendo unos $ 164 millones como resultado.

Knox también fue un cliente de Michael Gastauer, el operador de WB21, un procesador de pagos que posee unos $ 9,2 millones en fondos de Quadriga en una combinación de dólares estadounidenses y canadienses, según el editor senior de Modern Consensus Amy Castor . La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) ha presentado previamente una queja contra Gastuer y Knox juntos, alegando que Knox coordinó su esquema con Gastauer.

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Referencia: https://www.coindesk.com/the-fbi-is-now-reaching-out-to-quadrigacx-victims