La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) usó la actividad de billetera bitcoin y una antigua cuenta de cambio como evidencia clave para arrestar a un rapero ruso acusado de conspiración para cometer lavado de dinero.

En una declaración jurada revelada a principios de esta semana, la agente especial del FBI Samantha Shelnick dijo que ella y su equipo habían usado el rastro de papel digital para descubrir una importante operación de lavado de dinero, dirigida por una oscura organización criminal conocida como QQAAZZ. Se cree que el rapero, Maksim Boiko, está estrechamente relacionado con los líderes de la pandilla.

QQAAZZ recibió y lavó dinero para los cibercriminales al cambiar la moneda fiduciaria en criptografía. El grupo se había registrado para múltiples intercambios, incluidos Coinbase y Bitstamp, con el nombre de usuario "Atrofi95". Como estos intercambios tienen cheques KYC (conozca a su cliente), los funcionarios del FBI vincularon las cuentas a una cuenta de correo electrónico controlada por un Aleksejs Trofimovics que, como afirma la declaración jurada, se comunicaba regularmente con los números de teléfono asociados con Boiko.

Los teléfonos de Boiko, utilizados para comunicarse con Trofimovics, incluían múltiples capturas de pantalla de direcciones de billetera bitcoin y transacciones de hasta $ 35,000. En una investigación adicional, muchas de estas imágenes se encontraron en conversaciones entre Boiko y otros miembros sospechosos de QQAAZZ.

Las sospechas se plantearon por primera vez a los funcionarios después de que Boiko y su esposa intentaron ingresar a los EE. UU. Con una ganancia de $ 20,000 en efectivo en enero de este año. También había varias fotos en su teléfono, que se remontaban a 2015, que lo mostraban posando con grandes paquetes de dinero. En ese momento, Boiko dijo que el dinero provenía de los ingresos recaudados de las propiedades de alquiler en Rusia, así como de las inversiones que había realizado en bitcoin .

Según la queja del FBI presentada en el Distrito Oeste de Pensilvania, Shelnick dijo que la agencia también encontró múltiples conversaciones entre presuntos cibercriminales y alguien con el nombre de "gangass".

Vincularon este seudónimo a Boiko a través de una cuenta en BTC-e, un intercambio de cifrado cerrado en 2017 bajo la sospecha de que se utilizó para facilitar el lavado de dinero. Boiko se había registrado con un correo electrónico que contenía su nombre de rap, "Plinofficial", y el apodo "gangass" como nombre de usuario.

Boiko, quien ahora está acusado de conspiración para cometer lavado de dinero, ha continuado lanzando música bajo la etiqueta Smells. Weed Music. Todavía estaba activo en Twitter a principios de esta semana. El lunes dijo: "En Miami, la tierra zombie es real. Todo está cerrado por completo".

Si se lo encuentra culpable, enfrenta hasta 10 años de prisión.

Vea la declaración jurada completa a continuación:

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Referencia: https://www.coindesk.com/fbi-used-bitcoin-trail-to-catch-russian-rapper-accused-of-money-laundering