El fundador de AML Bitcoin afirma que el cabildero de DC Jack Abramoff y el gobierno de los Estados Unidos lo están 'extorsionando'

El fundador del proyecto AML Bitcoin afirma que el gobierno de los Estados Unidos lo está "extorsionando" después de que fue acusado de lavado de dinero y cargos de fraude electrónico.

El Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentaron demandas contra Rowland Marcus Andrade el jueves, alegando que engañó a los inversores mientras recaudaba fondos para una oferta inicial de monedas de 2017 y 2018 (ICO ) para AML Bitcoin, un token criptográfico que se suponía que estaba diseñado para cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y conocer a su cliente (KYC).

Junto a Andrade, el famoso cabildero de DC Jack Abramoff también fue acusado, aunque ya se declaró culpable y enfrenta una posible cárcel, según Bloomberg .

En una entrevista en video el jueves por la noche, Andrade le dijo a CoinDesk que los cargos eran falsos y que él es una "víctima de la corrupción gubernamental".

"Abramoff estaba trabajando con el gobierno y trató de hacer que vendiera mi empresa por $ 100 millones", escribió Andrade en un mensaje directo desde la cuenta de Twitter @ AMLBitcoin . "Luego me pidieron que le pagara a Abramoff $ 40 millones de dólares para que él pudiera repartir la riqueza", escribió. “Si no tuviera una tecnología que se complete en este momento y se comercialice, ¿por qué intentaron obligarme a venderla? Esto es solo un intento del gobierno de destruir mi compañía ya que me negué a jugar a la pelota ”.

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El proyecto se puso en marcha a principios de este año, dijo, señalando LBank Exchange , que parece estar negociando el activo . Andrade afirmó además que el gobierno de los EE. UU. Está tratando de crear su propia criptomoneda basada en el proyecto AML Bitcoin, señalando sus presentaciones legales como evidencia.

"El gobierno de los EE. UU. Ahora está tratando de crear allí [sic] una moneda digital compatible basada en mi tecnología y claramente me ven como una amenaza", dijo. (Si bien hay esfuerzos privados actualmente en curso para crear una moneda digital del banco central de los EE. UU., Es decir, un dólar digital, el propio gobierno aún no ha abogado públicamente por una versión simbólica del billete verde).

La SEC afirmó que Andrade recaudó $ 5.6 millones de 2,400 inversionistas, muy por debajo de los $ 100 millones que originalmente intentó recaudar.

Alrededor de $ 1 millón de este provino de un solo inversor, identificado por el Departamento de Justicia como "Víctima Uno". En una presentación judicial relacionada con un caso separado pero en curso, Andrade afirma que el gobierno de EE. UU. Fabricó a la víctima.

"Fue el gobierno quien contactó a la" Víctima Uno "y le sugirió que había sido defraudado", dijo el documento.

CoinDesk habló con Victim One el jueves. El administrador de dinero confirmó que la Oficina Federal de Investigación le informó de las acusaciones, pero dijo que "fue víctima de fraude".

Un amigo lo presentó al proyecto y su empleador no estuvo involucrado, dijo Victim One a CoinDesk, solicitando el anonimato debido a las preocupaciones sobre el retroceso profesional. También confirmó que no estaba al tanto de las acusaciones de fraude contra AML Bitcoin hasta que el FBI lo llamó.

La Víctima Uno indicó que podría presentar cargos civiles contra Andrade en algún momento futuro.

Por su parte, Andrade fue desafiante.

“La SEC y el DOJ ya tienen la evidencia que prueba mi inocencia. Es por eso que en varias presentaciones no tuve más remedio que hacer públicos los documentos ”, escribió Andrade en uno de los muchos DM, refiriéndose a un caso separado y en curso . “Esto estaba agravando al Departamento de Justicia porque estaba destrozando el caso [sic] aparte. Soy víctima de la corrupción gubernamental y lucharemos contra esto ”.

Le dijo a CoinDesk que se había comunicado con la división FinHub de la SEC la división fintech del regulador que actúa como un punto de contacto para las nuevas empresas, para confirmar que su token no era una seguridad. Dijo que el regulador no respondió.

"No me importó [if] dijeron que éramos una seguridad porque estaba dispuesto a hacer cualquier cambio que la SEC requiriera", dijo. "En lugar de ayudar, tomaron mis documentos y vinieron a por mí".

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De acuerdo con la presentación de DOJ de marzo los funcionarios de EE. UU. "Propiedad, al menos en parte, de Andrade y su esposa.

Andrade también afirma que fue "víctima de corrupción" en una respuesta a esa queja y presentó una interpretación elaborada y conspiratoria de los eventos que involucraron a Abramoff, ex representante de los Estados Unidos, Dana Rohrabacher (R-Calif. ) y Jared Kushner (yerno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump).

La presentación de presuntos investigadores federales está tratando de obligar a Andrade a apuntar a "objetivos políticos más grandes", incluidos Abramoff y Rohrabacher, en un esfuerzo por influir de alguna manera en las elecciones presidenciales de 2020.