El G20 insta a los países a adoptar reglas estrictas del GAFI sobre criptomonedas

Los ministros de finanzas y los banqueros centrales del G20 están presionando para una adopción más amplia de estándares que obliguen a los intercambios de criptomonedas a revelar información del usuario.

Después de una cumbre en la capital de Arabia Saudita, Riad, durante el fin de semana, representantes de las instituciones financieras del G20 presionaron países que aún no lo han hecho para alinearse con los estándares globales de criptomonedas de la organización intergubernamental, el Grupo de Acción Financiera (GAFI).

"Instamos a los países a implementar los estándares del Grupo de Acción Financiera recientemente adoptado (GAFI) en virtual activos y proveedores relacionados ", se lee en un comunicado conjunto publicado después de la cumbre.

Finalizado en el verano, la controvertida" regla de viaje "del GAFI requiere proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), incluida la billetera proveedores e intercambios, para compartir información de los usuarios entre sí cada vez que se transfieren fondos.

La recomendación está diseñada para evitar que los terroristas y los lavadores de dinero usen criptomonedas para evitar los controles y sanciones existentes. En junio del año pasado, el G20 reafirmó que se alinearía con las nuevas reglas.

Las recomendaciones del GAFI no son vinculantes y dan a las autoridades algo de espacio para interpretar las nuevas normas en la legislación local. Pero los países que divergen seriamente o no adoptan recomendaciones se enfrentan a una lista negra, lo que podría excluirlos de la inversión crucial y el comercio mundial.

Muchos de los 36 estados miembros del GAFI, que incluyen las economías del G20, ya han adoptado la regla de viaje. Tanto Corea del Sur como Singapur han aprobado leyes que obligan a los VASP a cumplir con los nuevos marcos contra el lavado de dinero.

La quinta directiva antilavado de dinero de la UE (5AMLD), que requiere intercambios para registrarse con los reguladores locales y demostrar cumplimiento, entró en vigencia a principios de 2020.

Reconociendo la creciente necesidad de Como una solución eficiente de remesas globales, los ministros del G20 el fin de semana reiteraron una declaración de octubre pidiendo a los países que investiguen más y evalúen los riesgos de las "monedas estables globales" antes de que entren en la circulación principal.

El comunicado también solicitó a las autoridades locales que ayuden a la Junta de Estabilidad Financiera (FSB), que monitorea la vulnerabilidad del sistema financiero global, en la elaboración de nuevas recomendaciones para la regulación global de las criptomonedas.