El Grupo de Acción Financiera (GAFI) y más de 50 delegaciones involucradas en la supervisión de la criptografía se reunieron recientemente para discutir cómo regular los activos de la criptografía y los proveedores de servicios relacionados. Mientras examinaban tres áreas clave, enfatizaron la importancia de la cooperación internacional, citando que las criptomonedas son productos globales.
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Discusión liderada por el GAFI sobre la supervisión de criptomonedas
El Grupo de Acción Financiera Internacional celebró un "foro de supervisores" en Francia la semana pasada para discutir la supervisión de criptoactivos. El objetivo del foro era "promover una supervisión más efectiva por parte de las autoridades nacionales" en el área de los activos de cifrado y los proveedores de servicios relacionados. El GAFI es una organización intergubernamental que se enfoca en desarrollar políticas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Los supervisores son autoridades designadas u organismos no públicos con responsabilidades de cumplimiento de cada país.
Según el GAFI, este evento fue la primera oportunidad para que los reguladores discutan cómo implementar nuevas medidas para los activos de cifrado y los proveedores de servicios relacionados desde que los finalizó. en junio de 2019. Los asistentes incluyeron a 135 representantes de más de 50 delegaciones involucradas en la supervisión de activos virtuales, el GAFI detalló, elaborando:
Los supervisores juegan un papel importante para garantizar que las entidades reguladas, como bancos e instituciones financieras, implementen los estándares del GAFI para detectar y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
3 áreas clave discutidas
Los participantes del evento compartieron su conocimiento y experiencia en la supervisión y regulación de activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) . Discutieron tres temas principales, comenzando con las lecciones aprendidas hasta ahora de los países que ya han establecido un marco regulatorio para las criptomonedas y VASP.
El segundo tema se refiere a problemas comunes al redactar leyes y reglamentos VASP. Los representantes compartieron su enfoque para desarrollar un régimen ALD / CFT para VASP en sus jurisdicciones y describieron cómo estaban implementando las recomendaciones del GAFI. El tercer tema discutido fue sobre las herramientas, habilidades, procedimientos y tecnología necesarios para supervisar eficazmente los VASP. El GAFI comentó:
También se destacó la importancia de la cooperación internacional, ya que los activos virtuales son productos inherentemente globales.
Los supervisores y reguladores identificaron una serie de áreas que necesitan acciones adicionales que planean debatir en la próxima Plenaria del GAFI y otras reuniones de supervisores que se celebrarán en mayo.
Implementación de las normas del GAFI
El foro de supervisores es una iniciativa de la Presidencia china del GAFI para promover una supervisión más efectiva por parte de las autoridades nacionales. Hasta ahora se han celebrado dos, el primero de los cuales se celebró en noviembre de 2019 en Sanya, China. Se enfocó en la efectividad de la supervisión sin discutir los activos de cifrado.
El GAFI emitió guía para activos de cifrado y VASP en junio de 2019, con el sup puerto de los países del G20 . El perro guardián del lavado de dinero posteriormente revisó su metodología de evaluación. Establece cómo el GAFI determinará si los países han implementado con éxito sus recomendaciones y están regulando el sector criptográfico. Las reglas del GAFI se aplican tanto cuando las criptomonedas se intercambian por monedas fiduciarias como por otros activos digitales.
El desafío ahora es que los países y las entidades afectadas implementen efectivamente sus recomendaciones, afirmó el GAFI. Al reunir a profesionales de todo el mundo, la organización explicó que "está comenzando a desarrollar una base de conocimiento global sobre 'lo que funciona' en la supervisión de activos virtuales", y agregó:
Esto ayudará a garantizar un enfoque global consistente para la supervisión y ayudará al sector VASP a adaptarse al nuevo entorno regulatorio.
Si bien reconoce que implementar sus requisitos será un desafío para el sector criptográfico, el GAFI cree que "en última instancia, aumentará la confianza en la tecnología blockchain como la columna vertebral detrás de un medio robusto y viable para transferir valor ". Señalando que la adopción de sus reglas" garantizará la transparencia de las transacciones de activos virtuales y mantendrá los fondos con vínculos al crimen y al terrorismo fuera de la criptosfera ", declaró el vigilante del lavado de dinero:
Los países necesitan implementar las medidas del GAFI, y pronto … El GAFI evaluará los próximos pasos en junio de 2020.
Hacer ¿Crees que las recomendaciones del GAFI son buenas para la industria de la criptografía? Háganos saber en la sección de comentarios a continuación.
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Imágenes cortesía de Shutterstock y FATF.
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Referencia: https://news.bitcoin.com/fatf-holds-global-forum-to-discuss-crypto-supervision/