El GAFI comienza a verificar qué tan bien los países implementan los estándares de cifrado

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha acordado cómo evaluará si los países han tomado los pasos necesarios para implementar los requisitos relacionados con el cifrado. "Dada la naturaleza global de la industria de activos virtuales, es esencial que los países implementen estos requisitos rápidamente", enfatizó el GAFI.

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El GAFI revela cómo serán los países Evaluado

El GAFI celebró una sesión plenaria del 16 al 18 de octubre, la primera reunión bajo la presidencia china, presidida por Xiangmin Liu de la República Popular de China. Más de 800 delegados que representan 205 jurisdicciones y organizaciones internacionales asistieron al evento de tres días. El GAFI es una organización intergubernamental fundada para desarrollar políticas para combatir el lavado de dinero. Actualmente comprende 37 jurisdicciones miembros y 2 organizaciones regionales. Stablecoins y otros activos emergentes son los principales de la agenda.

El presidente del GAFI, Xiangmin Liu, inauguró la reunión plenaria del GAFI el 16 de octubre.

El GAFI publicó sus estándares sobre activos de cifrado y proveedores de servicios relacionados en Junio, que los líderes del G20, los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales ya han declarado sus compromisos de seguir. Algunos países ya comenzaron a cumplir .

El siguiente paso es que el GAFI evalúe cómo los países implementan los estándares recomendados. La organización declaró en junio que "supervisará la implementación de los nuevos requisitos por parte de los países y proveedores de servicios y realizará una revisión de 12 meses en junio de 2020". Desde junio, el GAFI ha estado trabajando en cómo evaluará el progreso de cada país , anunciando en el plenario:

El GAFI ahora ha acordado cómo evaluar si los países han tomado las medidas necesarias para implementar los nuevos requisitos.

El GAFI continuó: “Dada la naturaleza global de En la industria de los activos virtuales, es esencial que los países implementen estos requisitos rápidamente, en particular entendiendo los riesgos y asegurando la supervisión efectiva del sector ", y agregó:

De ahora en adelante, las evaluaciones verán específicamente qué tan bien los países han implementado estos medidas

"Los países que ya se han sometido a su evaluación mutua deben informar durante su proceso de seguimiento sobre las acciones que han tomado en esta área", el GAFI especificado. La organización también "supervisará de cerca los desarrollos y continuará colaborando activamente con el sector privado para aclarar los requisitos del GAFI mientras trabajan para cumplirlos", se lee en el anuncio.

Las monedas estables están sujetas a las normas del GAFI

también fueron discutidos en el plenario. El GAFI cree que este tipo de activos y "sus redes y plataformas globales propuestas, podrían potencialmente causar un cambio en el ecosistema de activos virtuales y tener implicaciones para los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo", afirmando:

En términos generales, ambos ' stablecoins 'y sus proveedores de servicios estarían sujetos a los estándares del GAFI como activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales o como activos financieros tradicionales y sus proveedores de servicios.

Además, el GAFI está monitoreando activamente los activos emergentes, incluidas las monedas estables, y continuará examine sus características y riesgos.

Los reguladores de todo el mundo han estado discutiendo las monedas estables desde que Facebook anunció su proyecto Libra en junio. Algunos países también han aumentado sus esfuerzos en las monedas digitales del banco central en respuesta a Libra. La semana pasada, la Junta de Estabilidad Financiera informó a los ministros de finanzas del G20 y a los gobernadores de los bancos centrales que las monedas estables, con el potencial de ser adoptadas a nivel mundial, podrían representar un riesgo de estabilidad financiera. El G7 también lanzó recientemente un informe que describe varios riesgos de las monedas estables.

¿Qué opina del GAFI que comprueba qué tan bien los países implementan sus estándares de cifrado sugeridos? Háganos saber en la sección de comentarios a continuación.


Imágenes cortesía de Shutterstock y el GAFI.


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Kevin Helms

Un estudiante de economía austriaca, Kevin encontró Bitcoin en 2011 y ha sido un evangelista desde entonces. Sus intereses radican en la seguridad de Bitcoin, los sistemas de código abierto, los efectos de red y la intersección entre economía y criptografía.




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Referencia: https://news.bitcoin.com/fatf-starts-checking-how-well-countries-implement-crypto-standards/