La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos presentó el viernes una demanda civil contra Boaz Manor, la socia comercial Edith Pardo y dos compañías en relación con una ICO presuntamente fraudulenta que recaudó $ 30 millones.
En una acción separada, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey presentó una demanda penal contra Manor y Pardo. Ambos fueron acusados de "un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, tres cargos de fraude electrónico y un cargo de fraude de valores en conexión con una empresa de tecnología blockchain", según la declaración de la oficina.
Blockchain Terminal fue lanzado como un tipo de terminal Bloomberg para criptomonedas, como The Block detalló en un informe de investigación publicado en diciembre de 2018. Pero la investigación reveló "Shaun MacDonald", que estaba lanzando el proyecto basado en tokens para cubrir fondos y otros inversores, era un alias destinado a ocultar la verdadera identidad de Manor y su papel en el colapso de la firma canadiense Portus Alternative Asset Management. Manor cumplió un año de prisión después de declararse culpable de los cargos relacionados con la caída de Portus, como se señala en la declaración de la SEC.
Según el regulador, "la demanda alega que los acusados afirmaron tener 20 fondos de cobertura de tecnología de prueba para registrar transacciones en un libro mayor distribuido o blockchain. En realidad, los acusados solo habían enviado un prototipo a una docena de fondos, y ninguno de los fondos lo usó o pagó ".
Esta cuenta refleja algunos de los hallazgos de The Block en ese momento, como fondos de cobertura atestiguados para recibir versiones gratuitas de la terminal.
Además de Manor, la SEC nombró a Edith Pardo, CG Blockchain Inc. y BCT Inc. SEZC como acusados.
De acuerdo con la declaración de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Pardo fue arrestado el viernes por la Oficina Federal de Investigaciones mientras Manor sigue en libertad. Ambos enfrentan posibles condenas de prisión de décadas si son condenados, según el comunicado.
"Aprender acerca de la identidad y los antecedentes de la persona o personas detrás de una empresa es una de las primeras cosas que les decimos a los inversores que hagan antes de confiar en alguien con su dinero", Joseph G. Sansone, jefe de la Unidad de Abuso de Mercado de la SEC, dijo en un comunicado. "Como se alega en nuestra queja, el esquema descarado de Manor para ocultar su identidad y antecedentes penales privó a los inversores de información esencial y permitió a los acusados tomar más de $ 30 millones de los bolsillos de los inversores".
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Referencia: https://www.theblockcrypto.com/linked/53372/u-s-government-files-twin-lawsuits-against-operators-of-blockchain-terminals-30-million-ico?utm_source=rss&utm_medium=rss