El 22 de septiembre de 2021, un juez de distrito de EE. UU. De San Antonio, Texas, otorgó un juicio sumario sobre la confiscación civil de 147 bitcoins por valor de $ 6,3 millones en una billetera de hardware Trezor. Según el expediente judicial, los criptoactivos se derivaron de un incidente de fraude con tarjetas de regalo de Target que comenzó en 2016.
Dinero de fraude con tarjetas de regalo convertido en Bitcoin
El Tribunal de División del Distrito Oeste de Texas, San Antonio ha estado lidiando con un caso que involucró fraude con tarjetas de regalo y bitcoins. Según el expediente judicial un estadounidense llamado Jaymes Allen Clark trabajaba en la cadena minorista Target como líder del equipo ejecutivo de protección de activos en San Antonio, Texas. Supuestamente, Clark utilizó sus credenciales de Target para acceder a la base de datos de tarjetas de regalo de Target y, según los informes, obtuvo tarjetas de regalo activadas recientemente. Después de que Clark detectó tarjetas recién activadas, tomó capturas de pantalla de la información de la cuenta de la tarjeta de regalo.
La presentación luego afirma que Clark compartió la información de la tarjeta de regalo con co -conspiradores que luego aprovecharon las cuentas para comprar tarjetas de iTunes y tarjetas de Target “limpias”. Luego, los fiscales estadounidenses afirman que a Clark se le pagó en bitcoin y al principio aprovechó una billetera Mycelium. Luego, los bitcoins se transfirieron a una billetera de hardware Trezor, que en el juicio sumario se denomina "llavero".
"Clark tenía una billetera Trezor (llavero uno) con él cuando fue arrestado", se lee notas. “Después de su arresto, Clark fue detenido en el centro de detención GEO en San Antonio, Texas. El 21 de septiembre de 2017, Clark llamó a su esposa de GEO. Al comienzo de cada llamada que se origina en GEO, un mensaje grabado advierte que se graban las llamadas telefónicas. Durante la llamada, Clark le preguntó a su esposa si había recibido un llavero de los Agentes del Servicio Secreto y le dijo que podía quedárselo o enviar el llavero a su amigo Matt Baker ('Baker') en Portland ”.
la sentencia agrega:
Clark luego le dijo a su esposa el código de acceso al llavero de control remoto número uno y dijo que ella también podría decirle a Baker el código de acceso. Luego, la esposa de Clark envió el llavero a Baker. Las grabaciones de las llamadas de Clark desde GEO fueron entregadas a los agentes involucrados en el caso.
El tribunal niega que se violaron los derechos de la Cuarta Enmienda de Clark, revelando mensajes de Whatsapp
En la sentencia del tribunal, Clark sostiene que sus derechos de la Cuarta Enmienda fueron violados cuando accedió al Trezor a través del arreglo de llamada telefónica con su esposa de GEO. "Debido a que los demandantes admiten que el llavero uno no fue incautado ilegalmente y porque ninguno de los demandantes tiene una expectativa razonable de privacidad en las llamadas personales de Clark desde GEO, el tribunal niega la moción en la medida en que busca suprimir la búsqueda del llavero uno", dijo Texas. detalles del juez de distrito.
Además, se mencionan otros "llaveros", ya que el gobierno confiscó 187.5 ethereum ( ETH ) y 76 bitcoins en efectivo ( BCH ) del "llavero tres, ”Y se perdió un cheque de caja de $ 120,000. “Sobre la evidencia presentada, el Tribunal determina que el Gobierno ha cumplido con su carga, mediante la presentación de pruebas circunstanciales, de que 147.18 Bitcoin constituyen ganancias rastreables a la conspiración de Clark”, señala la orden.
El expediente judicial también menciona que Clark y su los co-conspiradores hicieron la mayoría de sus comunicaciones comerciales a través del mensajero instantáneo de Whatsapp. En una conversación de Whatsapp del 19 de octubre de 2016 con un co-conspirador, Clark supuestamente dijo: "Estoy muy emocionado de que vayamos a hacer una bonita billetera de bitcoins" y "encontramos un plan asombroso". Doce días después, en Halloween, Clark escribió: "Vamos a trabajar duro, pero hombre, acuñaremos algunos [bitcoin]".
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Referencia: https://news.bitcoin.com/us-government-seizes-trezor-wallet-6-3-million-bitcoin-gift-card-fraud/