El Departamento de Justicia (DOJ) llegó a un acuerdo con Konstantin Ignatov por su participación en OneCoin Ltd., un proyecto de criptomonedas con sede en Bulgaria.
Ignatov se declaró culpable de múltiples cargos, incluido el lavado de dinero, según el BBC . El acuerdo se alcanzó el 4 de octubre, pero se publicó públicamente el martes después de su arresto en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles en marzo de 2019.
Es el hermano del cofundador de OneCoin Dr. Ruja Ignatov, coloquialmente llamado "Cryptoqueen "Por sus acciones en la supuesta estafa y posterior desaparición.
Según los términos de la declaración, Ignatov no enfrentará más cargos a medida que surjan contra OneCoin y sus constituyentes, con la excepción de posibles violaciones de impuestos. Aún así, Ignatov enfrenta 90 años de prisión, dijo la BBC.
OneCoin recaudó unos $ 4 mil millones para su criptomoneda y ecosistema patentado en financiamiento, en lo que múltiples gobiernos han llamado un esquema Ponzi. OneCoin niega esas acusaciones y continúa operando.
La BBC dijo que Ignatov podría ser trasladado al programa de protección de testigos de EE. UU. Dependiendo de la duración de su sentencia. Documentos de la corte dicen que las personas han presentado amenazas contra él.
Mientras testificaba en otro caso en curso contra Mark Scott, un abogado estadounidense acusado de lavar fondos por $ 400 millones de OneCoin, Ignatov reveló más detalles sobre su hermana, dijo la BBC. Actualmente se encuentra pendiente una orden de arresto del Departamento de Justicia.
La BBC dijo que Ignatov le dijo al tribunal que su hermana adquirió un pasaporte y boletos a Viena y Atenas desde su casa en Bulgaria. Ella llamó a los críticos de OneCoin "enemigos" y desconfiaba de ser entregada a las autoridades, dijo. Aunque Ignatov contrató a un investigador privado para encontrarla, no ha hablado con ella desde su desaparición, según la BBC.
Imagen de la señora justicia a través de Shutterstock
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Referencia: https://www.coindesk.com/onecoin-founders-brother-faces-90-year-jail-term-after-plea-deal