Intercambio de criptomonedas punto a punto (P2P) LocalBitcoins recibió la mayoría de los fondos criminales en 2019, por tercer año consecutivo, según la firma de análisis de blockchain CipherTrace.

CipherTrace analizó intercambios de criptomonedas globales por su "Informe de Crímenes de Criptomoneda y Antilavado de Dinero de Primavera 2020" y descubrió que los intercambios finlandeses ocupan el primer lugar en la recepción de fondos criminales de bitcoin. Recibieron el 12.01% de todos los fondos de bitcoin provenientes directamente de fuentes ilegales, y LocalBitcoins representó más del 99% de estos fondos, dijo CipherTrace.

Las bolsas rusas ocuparon el segundo lugar en 2019, con el 5.23% de todos los fondos recibidos directamente de delincuentes fuentes, como mercados oscuros, ransomware, piratas informáticos y otras actividades ilícitas, según CipherTrace.

Reino Unido Los intercambios siguieron a continuación, con una participación del 0,69%, mientras que Alemania, Japón y los intercambios con sede en los EE. UU. representaron menos del 0,1% para recibir fondos delictivos, según CipherTrace.

Notablemente, la proporción de fondos ilícitos directamente recibido por los intercambios de criptomonedas reducidos a la mitad de 2018 a 2019. "Esta tendencia marca un mínimo de tres años para los intercambios de criptomonedas en todo el mundo, con solo el 0.17% de los fondos recibidos por los intercambios en 2019 provenientes directamente de fuentes criminales", dijo CipherTrace. Esto se debe principalmente a que se están implementando más regulaciones de cifrado contra el lavado de dinero en todo el mundo, incluido AMLD5 en Europa, dijo la empresa.

En otra parte del informe, CipherTrace también dijo que los robos de cifrado, los piratas informáticos y los fraudes han aumentado en los primeros cinco meses de 2020, por un total de $ 1.36 mil millones, en comparación con $ 4.5 mil millones en 2019.

"El mayor contribuyente a este alto número es un esquema Ponzi de mil millones de dólares por Wotoken en China", dijo CipherTrace. “La estafa prometió a los inversores retornos poco realistas utilizando un software de negociación algorítmica inexistente. Finalmente, un operador de Wotoken (con vínculos con el infame esquema PlusToken Ponzi) robó un estimado de $ 1 mil millones en criptografía de más de 715,000 víctimas. ”

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