La Comisión de Valores de Ontario ha publicado los resultados de su investigación sobre el colapso de QuadrigaCX, el intercambio de criptomonedas ahora desaparecido en Canadá.
Los investigadores citaron el colapso del intercambio y la posterior bancarrota a actividades fraudulentas por parte de su CEO y cofundador, Gerald Cotten. El OSC dijo primero que investigaría QuadrigaCX después de que el fracaso del intercambio condujera a pérdidas de al menos $ 169 millones repartidas entre decenas de miles de clientes. Según la declaración de la OSC, alrededor del 40% de estos inversores eran de Ontario.
Después de analizar los datos de la plataforma obtenidos de más de 368,000 cuentas de clientes y reconstruir el historial financiero de Quadriga utilizando registros de terceros, el personal informó que Cotten abrió cuentas bajo alias con saldos falsos y negoció con clientes de Quadriga.
Cuando los precios de los activos criptográficos cambiaron y los clientes se retiraron, el OSC descubrió que Cotten cubrió las pérdidas con los depósitos de otros clientes. El OSC llamó a esto un esquema Ponzi efectivo.
"El personal también determinó que Cotten malversó millones de activos de clientes para financiar su lujoso estilo de vida", dijo el comunicado del jueves, y agregó:
"El personal de OSC probablemente habría llevado a cabo una acción de cumplimiento contra Cotten y Quadriga. Sin embargo, esto no es práctico dado que Cotten ha fallecido y Quadriga está en bancarrota, con sus activos sujetos a un proceso de distribución supervisado por la corte ".
El informe completo está vinculado a continuación: [19659008] QuadrigaCX una revisión realizada por el personal de la Comisión de Valores de Ontario por MichaelPatrickMcSweeney en Scribd
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