Muchas empresas que operan con criptomonedas no cumplen con las regulaciones contra el lavado de dinero, reveló la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido. La agencia gubernamental ha extendido su esquema de registro temporal después de enfrentar un número creciente de empresas de cifrado que están retirando sus solicitudes.

La FCA extiende el régimen de registros temporales hasta el final de marzo de 2022

La Autoridad de Conducta Financiera ( FCA ) anunció el jueves que extenderá la fecha de finalización del Régimen de Registros Temporales (TRR) para las criptoempresas hasta el 31 de marzo , 2022. El organismo regulador señaló que un “número significativamente alto” de empresas no está cumpliendo con los requisitos actuales contra el lavado de dinero (AML), lo que ha dado lugar a que “un número sin precedentes” de entidades retiren sus solicitudes. En una declaración publicada en su sitio web, la FCA señaló:

La fecha extendida permite que las empresas de criptoactivos continúen operando mientras la FCA continúa con su evaluación sólida.

El año pasado, el regulador financiero dijo que todas las empresas que comercian con criptomonedas el 10 de enero de 2020 están sujetas a las Regulaciones sobre Lavado de Dinero actualizadas del país. Inicialmente, debían registrarse en la FCA antes del 10 de enero de 2021. Más tarde, la fecha límite de cumplimiento se trasladó al 9 de julio y se introdujo el esquema TRR para permitir que las empresas de criptomonedas que solicitaron el registro antes del 16 de diciembre de 2020 continúan trabajando mientras sus solicitudes aún se están procesando.

Los británicos advierten que la FCA no tiene poderes de protección al consumidor

En el anuncio de esta semana, la FCA explica que la legislación británica contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo está diseñada para proteger en contra de "permitir la transferencia y el disfraz de fondos de actividades delictivas o la financiación de grupos terroristas". La agencia, que opera de forma independiente bajo el gobierno del Reino Unido, declaró además:

Si bien este no es el único elemento que la FCA evaluará en relación con un solicitante, la FCA solo registrará empresas cuando esté seguro de que existen procesos. para identificar y prevenir esta actividad.

Los activos criptográficos son altamente especulativos y propensos a perder valor rápidamente, advirtió la autoridad financiera, enfatizando que no se le han otorgado poderes para brindar protección al consumidor para las actividades de las empresas criptográficas británicas, incluso cuando están registrados con él. Si los consumidores invierten en criptomonedas, deben estar preparados para perder su dinero, agregó la FCA, y enfatizó que es poco probable que tengan acceso al Servicio del Defensor del Pueblo Financiero o al Esquema de Compensación de Servicios Financieros.

¿Por qué cree que algunas empresas de criptomonedas? no cumplen con las regulaciones ALD de Gran Bretaña? Comparta sus pensamientos sobre el tema en la sección de comentarios a continuación.

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Referencia: https://news.bitcoin.com/uk-regulator-extends-temporary-registrations-regime-as-crypto-firms-fail-to-meet-aml-rules/