Un tribunal de Tartaristán ha extendido la detención de Kirill Doronin, fundador del mayor esquema Ponzi de Rusia en los últimos tiempos, Finiko. Doronin pasará al menos dos meses más bajo custodia ya que las autoridades temen que pueda esconderse de las fuerzas del orden. Ilgiz Shakirov, vicepresidente de la cripto pirámide, también permanece detenido.
Finiko Mastermind Doronin denegado arresto domiciliario
El tribunal de distrito de Vakhitovsky de Kazán, la capital de la república rusa de Tatarstán, ha decidido mantener bajo custodia a las dos figuras más destacadas de la cripto pirámide Finiko. Esta semana, el tribunal anunció que extendió el período de detención de Kirill Doronin, quien estableció el esquema Ponzi en diciembre de 2018, hasta el 28 de noviembre. Finiko defraudó a cientos de miles de inversores antes de que colapsara en julio de este año.
Tres abogados que representaban al fundador de Finiko pidieron a las autoridades judiciales que pusieran a Doronin bajo arresto domiciliario, insistiendo en que tenía que cuidar de su esposa, que estaba embarazada de su tercer hijo. Sin embargo, el tribunal rechazó su declaración, citando la gravedad de los delitos de los que se le acusa, así como los riesgos de que se oculte de los investigadores, ejerza presión sobre los testigos y participe en otras actividades delictivas. Los jueces también señalaron que tiene un pasaporte turco y no reside en su dirección oficial.
Citado por el medio de comunicación local Realnoe Vremya, Doronin, un influencer de Instagram asociado con otros esquemas Ponzi en el pasado, admitió que estaba muy consciente de los riesgos que corría “como persona que hablaba con más frecuencia del proyecto 'fenicio' en este país”. Insistió en que el análisis de los materiales de la investigación muestra que su rol “no fue dominante en el manejo de los bienes” y afirmó:
Me propongo entender lo que está sucediendo, y exactamente por qué se me acusa de malversación.
Con Con promesas de rendimientos extraordinariamente altos, Finiko atrajo a inversores de Rusia, Ucrania y varios otros países de la región y más allá, incluidos Kazajstán, Kirguistán, Hungría, Austria, Alemania y Estados Unidos. Hasta el momento se han presentado más de 3.300 quejas. Según un informe de Chainalysis, el esquema Ponzi ha recibido más de $ 1.5 mil millones en bitcoins en menos de dos años de existencia.
El 'vicepresidente' de la cripto pirámide Ilgiz Shakirov permanece en custodia
Además Doronin, las autoridades de Tatarstán arrestaron este mes al "vicepresidente" de la cripto pirámide, Ilgiz Shakirov, un hombre de negocios de la ciudad de Kazán que ascendió al alto rango en la entidad fantasma después de supuestamente atraer a 100.000 personas al esquema Ponzi. . El miércoles, el Tribunal de Distrito de Vakhitovsky extendió su detención hasta el último domingo de noviembre, la misma fecha dada a Doronin.
Las fuerzas del orden en la república rusa también detuvieron a dos mujeres, miembros del equipo de la cripto pirámide. Se sospecha que Dina Gabdullina, otra "vicepresidenta", y Lilia Nurieva, quien alcanzó el estatus de la llamada "décima estrella" en la jerarquía de Finiko, incitan a los inversores a enviar más de $ 10 millones a la estafa a través de técnicas de marketing multinivel.
Se han emitido órdenes de arresto internacionales para otros tres cofundadores, Zygmunt Zygmuntovich y Marat y Edward Sabirov, quienes lograron salir de Rusia antes de que comenzara la investigación a fines de julio. Según informes de los medios de comunicación, las autoridades judiciales han permitido a los investigadores tomar el control de 12 propiedades inmobiliarias pertenecientes a Zygmuntovich y Kirill Doronin.
¿Qué opina de los últimos acontecimientos en el caso Finiko? Háganos saber en la sección de comentarios.
Créditos de las imágenes : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Descargo de responsabilidad : este artículo es solo para fines informativos. No es una oferta o solicitud directa de una oferta para comprar o vender, ni una recomendación o respaldo de ningún producto, servicio o empresa. Bitcoin.com no proporciona asesoramiento en materia de inversiones, fiscal, legal o contable. Ni la empresa ni el autor son responsables, directa o indirectamente, de cualquier daño o pérdida causados o presuntamente causados por o en relación con el uso o la confianza en cualquier contenido, bienes o servicios mencionados en este artículo.
[DISPLAY_ULTIMATE_PLUS]
Referencia: https://news.bitcoin.com/court-extends-detention-of-finiko-pyramid-founder-doronin-and-his-right-hand-man/