Empresario francés detenido por robar € 1,2 millones en criptomonedas de sus socios

Una investigación iniciada a petición de una startup francesa ha llevado a la acusación de un empresario de 37 años acusado de robo 182 BTC de la compañía que cofundó. La malversación de dinero es uno de los cargos presentados en su contra por la oficina del fiscal en París.

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Otro caso afirma el estado monetario de las criptomonedas

La mayoría de los gobiernos europeos aún no han legalizado y regulado las criptomonedas. El proceso está comenzando a tomar forma y forma con la implementación de las normas del GAFI y la transposición de la Quinta Directiva contra el lavado de dinero de la UE ( AMLD5 ) en las legislaciones nacionales. También es probable que se adopten leyes que van más allá de las reglas AML puras y algunas jurisdicciones amigables con la criptografía ya lo han hecho.

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Mientras tanto, los eventos de la vida real están obligando a las autoridades a lidiar con el fenómeno y reconocer algunas de sus características básicas. El "dinero" es una de las características de las monedas digitales descentralizadas que las instituciones generalmente no están dispuestas a reconocer. Pero cuando las monedas están sujetas a un delito, eso cambia repentinamente por alguna razón, como lo demostró un fallo reciente de la Corte Suprema de Rusia .

En un contexto similar, un caso en Francia ahora proporciona otra confirmación de que las criptomonedas pueden verse como dinero, incluso sin regulaciones específicas que lo indiquen. Un hombre de negocios involucrado en el caso ha sido acusado de malversación de fondos y lavado de dinero junto con la entrada no autorizada a un sistema automatizado de procesamiento de datos y la manipulación criminal de los datos.

El empresario arrebata 182 Bitcoins de su antigua compañía

La investigación se inició a petición de la startup de tecnologías digitales, que ayudó a lanzar en 2013. Fue un esfuerzo bastante exitoso para el especialista en electrónica hasta que estalló un conflicto sobre las diferencias con respecto a la estrategia de desarrollo. Finalmente fue despedido de su puesto en la empresa y decidió abandonar el país en busca de mejores oportunidades.

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Los ex socios del hombre alegan que actuando desde el extranjero logró robar 182 BTC o alrededor de € 1,2 millones al momento de escribir este artículo. Según el periódico Le Parisien, que cubrió la historia, ese es el tercer robo de criptografía más grande en la historia de Francia hasta el momento. La apropiación indebida de fondos tuvo lugar entre diciembre de 2018 y enero de este año, informaron los medios rusos.

Según la publicación, el experto en tecnología conocía muy bien el sistema electrónico de la compañía y pudo penetrarlo sin ser detectado. También retiró el dinero en múltiples transacciones asegurándose de que cada una fuera más pequeña que el límite que automáticamente activaría una alerta de seguridad. La unidad del delito cibernético de la oficina del fiscal de París tardó varios meses en identificar la billetera a la que se transfirió la criptomoneda y vincularla con el sospechoso.

El hombre fue detenido el 22 de diciembre en el departamento francés de Calvados a su regreso al país. A pesar de la solicitud de los fiscales de un arresto permanente, el acusado ha sido liberado por las autoridades judiciales y puesto solo bajo "estricta supervisión judicial".

¿Cree usted que casos como este indican que las autoridades reconocen el estado del dinero? de las criptomonedas? Comparta sus pensamientos sobre el tema en la sección de comentarios a continuación.


Imágenes cortesía de Shutterstock.


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Lubomir Tassev

Lubomir Tassev es un periodista de Bulgaria. . Citando a Hitchens, Lubomir dice: "Ser escritor es lo que soy, más que lo que hago". La política y la economía internacionales son otras dos fuentes de inspiración.

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Referencia: https://news.bitcoin.com/french-businessman-detained-for-stealing-e1-2-million-in-crypto-from-his-partners/