El gobierno español no deja de imponer su postura dura sobre las criptomonedas, ya que llega otra regla para fortalecer las existentes. Un real decreto promulgado recientemente alinea la normativa actual con las directivas de la Unión Europea en materia de lucha contra el blanqueo de capitales (AML).

Norma se alinea con las políticas europeas AMLD5

Según el decreto publicado en newsletter, las leyes españolas ahora siguen la directiva 2018/843, comúnmente conocida como AMLD5. Específicamente, los intercambios de cifrado y las empresas de custodia deben compartir los datos de los clientes con todo el bloque europeo.

Dicho esto, las empresas de cifrado nacionales deben registrarse ante las autoridades de España como "nuevos sujetos obligados" para cumplir con la regla. Un extracto del decreto dice:

La creación de este registro va acompañada del establecimiento de una obligación para las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica de obtener, conservar y actualizar esta información beneficiaria y entregarla a las autoridades y sujetos obligados. En este contexto, tanto los datos como la información deben mantenerse en este registro y se aclaran las personas específicas responsables de su mantenimiento y actualización.

Definición de criptomoneda en el Real Decreto

Además, también se requiere que los fondos de cobertura de criptografía sigan el nuevo procedimiento, que también pide a todas las empresas involucradas que informen "transacciones sospechosas" a las autoridades.

Curiosamente, otro requisito de la norma promulgada busca recopilar datos con otros en toda Europa y luego abrirlos al "acceso público . ”

El decreto también define las criptomonedas que deben regirse por la ley:

La moneda virtual se entenderá como representación digital de valor no emitida ni garantizada por un banco central o autoridad pública, no necesariamente asociada a una moneda establecida y que no tiene el estatus legal de moneda o dinero, pero que se acepta como medio de cambio, y puede ser transferido, almacenado o comercializado d electrónicamente

¿Qué opinas del nuevo real decreto publicado por el gobierno español? Háganos saber en la sección de comentarios a continuación.

Créditos de las imágenes : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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Referencia: https://news.bitcoin.com/spain-to-share-data-of-users-from-domestic-crypto-businesses-with-the-european-union-countries/