El gobierno de los Estados Unidos ha acusado a dos ciudadanos chinos involucrados en el lavado de criptomonedas robadas por valor de $ 100 millones de un intercambio supuestamente en beneficio de Corea del Norte. Están vinculados al Grupo Lazarus patrocinado por el estado de Corea del Norte designado por los EE. UU. Se han identificado un total de 113 cuentas y direcciones de criptomonedas utilizadas para lavar fondos.
Sanciones estadounidenses Dos nacionales chinos [19659005] La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció el lunes que sancionó a dos ciudadanos chinos involucrados en el lavado de criptomonedas robadas de un intercambio.
Tian Yinyin (田寅寅) y Li Jiadong (李家东) "asistieron materialmente , patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico para, o bienes o servicios para o en apoyo de una actividad maliciosa cibernética habilitada "y el Grupo Lazarus, alegó la OFAC. El Grupo Lazarus es un grupo cibernético patrocinado por el estado de Corea del Norte designado por los Estados Unidos.
“Corea del Norte continúa atacando el creciente ecosistema mundial de moneda virtual como un medio para evitar las sanciones impuestas por los Estados Unidos. y la U Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ", afirma el Jefe de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos Don Fort.
Hack de intercambio de criptomonedas
El Tesoro explicó que el Grupo Lazarus aprovechó el código de malware de la ahora desaparecida aplicación de criptomonedas Celas Trade Pro, creando sitios web ilegítimos y software malicioso para llevar a cabo ataques de phishing contra el sector de las criptomonedas.
En abril de 2018, un empleado de un intercambio no identificado descargó el malware a través de un correo electrónico, lo que les dio a los piratas informáticos acceso remoto al intercambio y acceso no autorizado a la información personal de los clientes, incluido claves privadas utilizadas para acceder a las billeteras criptográficas almacenadas en los servidores del intercambio. Los piratas informáticos usaron las claves privadas para robar criptomonedas por un valor de $ 250 millones en ese momento, agregó el departamento, señalando:
Las ganancias cibernéticas maliciosas de la RPDC a menudo se transfieren a intercambios de criptomonedas y mercados de igual a igual con programas de cumplimiento de detección de clientes insignificantes, o comerciantes individuales de punto a punto o de venta libre que operan en bolsas que no seleccionan a sus clientes.
Tian y Li Acusado por lavado de más de $ 100 millones
En un anuncio separado el lunes, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ice (DOJ) declaró que los dos ciudadanos chinos han sido acusados de lavar más de $ 100 millones en criptomonedas del hack de intercambio de criptomonedas.
Tian y Li supuestamente recibieron aproximadamente $ 91 millones robados en un hack de abril de 2018 de un intercambio de criptomonedas y un $ 9.5 millones adicionales de un hack de otro intercambio de cuentas controladas por la República Popular Democrática de Corea (RPDC). Según el Departamento de Justicia, entre diciembre de 2017 y abril de 2019:
Los fondos se lavaron a través de cientos de transacciones automatizadas de criptomonedas destinadas a evitar que la policía rastreara los fondos. Los co-conspiradores de Corea del Norte eludieron los controles de los intercambios de divisas virtuales múltiples de "conoce a tu cliente" al enviar fotografías manipuladas y documentación de identificación falsificada.
![Estados Unidos cobra a ciudadanos chinos vinculados a Corea del Norte por lavar más de $ 100 millones en criptomonedas robadas "width =" 696 "height =" 273 "srcset =" https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019 /02/us-sanctions-chinese-north-korea-flow-of-funds-1024x402.png 1024w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/02/us-sanctions-chinese- corea del norte-flujo-de-fondos-300x118.png 300w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/02/us-sanctions-chinese-north-korea-flow-of-funds -768x302.png 768w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/02/us-sanctions-chinese-north-korea-flow-of-funds-696x273.png 696w, https: / /news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/02/us-sanctions-chinese-north-korea-flow-of-funds.png 1057w "tamaños =" (ancho máximo: 696px) 100vw, 696px [19659021] El flujo de fondos del hack de intercambio de criptomonedas que muestra $ 250 millones en criptomonedas robadas, enviado a cuatro intercambios. Fuente: Tesoro de los EE. UU. </figcaption></figure>
<p> El Tesoro continuó explicando que Tian movió el equivalente de más de $ 34 millones de fondos robados en yuan chino a través de una cuenta bancaria vinculada a su cuenta de cambio y transfirió casi $ 1.4 millones de dólares en bitcoins a Apple prepago Tarjetas de regalo de iTunes. </p>
<p> Los acusados realizaron negocios en los Estados Unidos pero en ningún momento se registraron en la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), señaló el Departamento de Justicia, y agregó que "los alegatos alegan que los conspiradores de Corea del Norte están vinculados a el robo de aproximadamente $ 48.5 millones en moneda virtual de un cambio de moneda virtual con sede en Corea del Sur en noviembre de 2019 ". El departamento agregó: </p>
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<p> La demanda de decomiso civil nombra específicamente 113 cuentas y direcciones de moneda virtual que fueron utilizadas por los acusados y los conspiradores no identificados para lavar fondos. La demanda de decomiso busca recuperar los fondos, una parte de los cuales ya ha sido incautada. </p>
</blockquote>
<figure id=](https://blackswanfinances.com/wp-content/uploads/2020/03/us-sanctions-chinese-north-korea-flow-of-funds-1024x402.png "US Charges North Korea-Linked Chinese Nationals for Laundering Over $100 Million in Stolen Cryptocurrency")
Historia de piratería de Corea del Norte
Un informe del Consejo de Seguridad de la ONU publicado en agosto de 2019 estima que Corea del Norte había intentado robar tanto como $ 2 mil millones, de los cuales $ 571 millones se atribuyen al robo de criptomonedas. Señalando que los $ 250 millones fueron "casi la mitad de los robos de moneda virtual estimados de la RPDC ese año", el Tesoro afirmó que "Este ingreso le permite al régimen norcoreano continuar invirtiendo en sus misiles balísticos ilícitos y programas nucleares", explicando: [19659024] La actividad cibernética maliciosa de Corea del Norte es un generador de ingresos clave para el régimen, desde el robo de moneda fiduciaria en instituciones financieras convencionales hasta las intrusiones cibernéticas dirigidas a los intercambios de criptomonedas.
Para combatir estos riesgos, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) modificó sus estándares en junio del año pasado para exigir a todos los países miembros que regulen y supervisen a los proveedores de servicios de criptomonedas, incluidos los intercambios. Recientemente, las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Aduanas de EE. UU. Revelaron un programa de inteligencia de criptomonedas dirigido a plataformas, foros y mercados de redes oscuras punto a punto (P2P).
Los proveedores de servicios de criptomonedas y las instituciones financieras tradicionales deberían permanecer atentos y alerta ante cambios sustanciales en las actividades de los clientes, ya que su negocio puede utilizarse para facilitar la transferencia de fondos robados , advierte el Tesoro. "Estados Unidos está particularmente preocupado por las plataformas que brindan funcionalidad de almacenamiento y pago anónimo sin monitoreo de transacciones, informes de actividades sospechosas o debida diligencia del cliente, entre otras obligaciones". El departamento señaló:
Los actores cibernéticos de la RPDC se dirigen activamente a la comunidad de criptomonedas y se sabe que emplean una variedad de programas falsos de comercio de criptomonedas que contienen malware.
¿Qué piensas de los Estados Unidos tomando medidas contra? ¿Dos ciudadanos chinos por presuntamente lavar millones de dólares en criptomonedas robadas? Háganos saber en la sección de comentarios a continuación.
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Imágenes cortesía de Shutterstock y el gobierno de los EE. UU.
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Referencia: https://news.bitcoin.com/north-korea-chinese-cryptocurrency/