Un operador de cajeros automáticos de bitcoin ha sido enviado a una prisión federal durante dos años por ejecutar una operación ilegal de intercambio de criptomonedas. Las autoridades estadounidenses han incautado 17 cajeros automáticos de bitcoins, junto con algunas criptomonedas, incluida bitcoin.

Operador ilegal de cajeros automáticos de Bitcoin enviado a prisión

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el viernes que un hombre de California, Kais Mohammad, ha sido sentenciado a dos años en una prisión federal "por operar una red ilegal de cajeros automáticos que lavaba bitcoins y efectivo para delincuentes".

El Departamento de Justicia dijo que el hombre de 37 años operaba un negocio ilegal de criptomonedas "que intercambiaba hasta $ 25 millones", algunos de los cuales fueron "en nombre de los delincuentes a través de transacciones en persona y una red de kioscos tipo cajero automático bitcoin".

El residente de Yorba Linda se declaró culpable en septiembre del año pasado de "una información criminal de tres cargos que lo acusaba de operar un negocios de transmisión de dinero sin licencia, lavado de dinero y no mantener un programa efectivo contra el lavado de dinero ”, describió el Departamento de Justicia, y agregó:

Mohammad acordó ceder al gobierno 17 bitcoin AT Ms, $ 22,820 en efectivo, 18.4 bitcoins y 222.5 criptomonedas ethereum.

Mohammad fue propietario y operó Herocoin desde diciembre de 2014 hasta noviembre de 2019 con el nombre de "Superman29". Herocoin era un negocio de intercambio de criptomonedas que cobraba comisiones de hasta el 25%, lo que estaba "significativamente por encima de la tasa de mercado prevaleciente", señaló el DOJ.

Normalmente se reunía con sus clientes en un lugar público e intercambiaba moneda por ellos. “Por lo general, Mohammad no preguntó sobre el origen de los fondos de los clientes y, en ciertas ocasiones, sabía que los fondos eran producto de actividades delictivas. Mohammad sabía que al menos un cliente de Herocoin estaba involucrado en actividades ilegales en la web oscura ", dijo el Departamento de Justicia.

Mohammad también procesó criptomonedas depositadas en cajeros automáticos de bitcoin, suministró efectivo a las máquinas para que los clientes lo retiraran y mantuvo el software del servidor. que operaban las máquinas.

El Departamento de Justicia dijo que Mohammad "intencionalmente no registró su empresa en la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN)" a pesar de que estaba al tanto del requisito de registro. También “optó por no … desarrollar y mantener un programa eficaz contra el lavado de dinero, presentar informes de transacciones de divisas para cambios de divisas superiores a $ 10,000, realizar la debida diligencia sobre los clientes y presentar informes de actividades sospechosas para transacciones de más de $ 2,000 que involucren a clientes que él conocía , o tenía motivos para sospechar, estaba involucrado en una actividad criminal ”, detalló el DOJ, y agregó:

Con respecto a su red de cajeros automáticos bitcoin, las máquinas de Mohammad permitían a los clientes realizar transacciones financieras sin requerir identificación alguna y permitían a los clientes realizar múltiples, transacciones consecutivas de hasta $ 3,000 cada una sin reportar ninguna actividad sospechosa a los reguladores o las fuerzas del orden.

FinCEN se comunicó con Mohammad en julio de 2018 y posteriormente se registró con el regulador, pero "continuó sin cumplir plenamente con la ley federal sobre lavado de dinero, diligencia debida y denuncia de clientes sospechosos ”, según el DOJ.

Mohamm ad también realizó múltiples transacciones en persona con agentes encubiertos, ayudándolos a intercambiar efectivo por bitcoins. Los agentes afirmaron que trabajaban en un bar de karaoke que empleaba a mujeres de Corea que entretenían a los hombres de diversas formas, incluida la actividad sexual. "Mohammad nunca presentó un informe de transacción de divisas o un informe de actividad sospechosa para estas transacciones", dijo el DOJ.

¿Cree que este operador de cajeros automáticos de bitcoin debería ir a la cárcel por dos años? Háganos saber en la sección de comentarios a continuación.

Créditos de las imágenes : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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Referencia: https://news.bitcoin.com/us-bitcoin-atm-operator-prison-illegal-operation-17-machines-seized/