La reportera de CoinDesk, Leigh Cuen, se une al abogado Preston Byrne, socio de la oficina de Anderson Kill en Washington D.C., para hablar sobre esquemas, estafas y derechos constitucionales.
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“Hay realmente muy poca diferencia, al menos en el punto de origen … si algo es una estafa ", dijo Byrne, con respecto a blogs inexactos y representaciones de proyectos de software. “Toma Ethereum, por ejemplo. Ethereum tenía todo tipo de promesas que se hicieron … las declaraciones provenientes de la Fundación Ethereum fueron algo más medidas ".
Independientemente de si un proyecto en particular es un intento de fraude, es probable que los esquemas de dinero en línea de todas las variedades se vuelvan más comunes durante esta crisis de coronavirus. Según Thomas Papageorge, jefe de la Unidad de Protección al Consumidor en la oficina del Fiscal de Distrito de San Diego, existe un "patrón claro" de más delitos de cuello blanco desde que comenzó la recesión.
"La tasa de incidentes, la cantidad de fraude, aumenta dramáticamente durante una situación de emergencia como esta", dijo Papageorge. "Escuché sobre nuevos tipos de estafas que involucran criptomonedas … estafas de inversión y consejos falsos sobre cómo proteger sus ahorros o bitcoin ".
El evangelista de Bitcoin Andreas Antonopoulos tuiteó que los estafadores fueron haciéndose pasar por él para ofrecer a los desempleados trabajos falsos, ladrones de identidad que buscan información personal . Del mismo modo, los suplantadores de CoinDesk también se dirigen a personas de todo el sector.
Según el profesor de economía de la Universidad Carnegie Mellon Sevin Yeltekin, los estresores financieros que las personas experimentan hoy los hacen "más vulnerables a esas estafas". Sin embargo, hay un lado positivo, dijo, porque las empresas que sobreviven a la recesión actual lo harán porque reimaginaron cómo operan, incluida la "gestión de riesgos".
Incluso personas conocedoras de la tecnología como Lisa Gus, líder en inversiones de inicio en La Asociación de Blockchain del Gobierno y cofundador de la startup WishKnish puede ser vulnerable a los estafadores en tiempos tan estresantes. Gus dijo que pasó varias semanas liderada por un estafador que se hizo pasar por un empleado de Binance antes de la solución de seguridad de su startup MetaCert identificó un dominio de phishing detrás de la cuenta de correo electrónico del estafador, support@communitybinance.org .
"Acerca de LinkedIn, no soy el único inundado con ofertas falsas [investment] … la cantidad de proposiciones que he estado recibiendo [is up]", dijo Gus. "Especialmente para las empresas más grandes, es imposible rastrear los perfiles que están asociados con ellas".
Con respecto a esta instancia, un portavoz de LinkedIn recomendó a los miembros "tomar precauciones" en estos tiempos difíciles y " informar cualquier mensajes o publicaciones que creen que son estafas para nosotros para que podamos investigar ".
Las compañías más grandes a menudo cobran proyectos de blockchain en etapas iniciales por trabajar juntos, ya sea citado como costos de marketing o tarifas de listado . En el caso de Gus, el estafador tenía documentos de diligencia debida y contratos de confidencialidad, lo que hizo que la solicitud del estafador de un depósito de bitcoin fuera menos sospechosa.
En cuanto a los usuarios minoristas, el CEO de ShapeShift, Erik Voorhees, "definitivamente ha visto más phishing intentos "desde principios de marzo. Del mismo modo, un portavoz de Binance dijo que hasta el momento en 2020 la compañía vio un promedio de 180 informes de estafa por mes, lo que eclipsa las instancias no reportadas. una herramienta de verificación pública para verificar si los sitios web, números de teléfono, correos electrónicos, telegramas y controladores de WeChat están realmente afiliados a Binance.
Es por eso que el explorador de blockchain Etherscan lanzó el programa " EthProtect " en abril, para etiquetar las direcciones de billetera que, según los informes, se utilizan para el fraude. El CEO de Etherscan, Matthew Tan, dijo que la compañía utiliza "disyuntores" internos para minimizar los falsos positivos y su objetivo es proporcionar a los usuarios "datos procesables" para tomar "decisiones informadas" sobre con quién realizar transacciones.
En cuanto al abogado Byrne, dijo que en algunos casos los proyectos de criptomonedas pueden entrar en conflicto con problemas de protección del consumidor, incluso si no se consideran no registrados valores, fraudes o estafas.
"Hay una gama de representaciones de cosas, lo que puedes decir sobre las cosas, que no son necesariamente ciertas pero no son fraudulentas", dijo.
El hecho es que la criptomoneda ahora existe. La gente lo usará de manera poco ética, de la misma manera que lo hace con todas las demás formas de dinero. Pero también hay formas legales y constructivas de usar la tecnología.
"Se puede operar un negocio de bitcoin de manera reguladora", dijo Byrne. "Sin embargo, se requiere mucho trabajo, asesoramiento y diseño para hacerlo correctamente".
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Referencia: https://www.coindesk.com/scams-schemes-and-crypto-privacy-feat-preston-byrne