España no ha sido ajena a la popularidad de las criptomonedas, y con esta popularidad, también llama la atención de personas y organizaciones que desean capitalizar el tema. Los tribunales españoles se han visto inundados últimamente con demandas que involucran estafas de criptomonedas relacionadas con plataformas basadas en bitcoin y ethereum, y las personas que las utilizan para estafar a otros usuarios por millones de euros.

Estafas relacionadas con criptomonedas Tribunales de inundación en España

Tribunales de España ahora están siendo inundados con casos relacionados con estafas de criptomonedas, que están afectando a miles de ciudadanos, según informes locales . Con el reciente aumento de precio de las criptomonedas, los estafadores siempre buscan hacer dinero rápido y han tenido éxito en España. Una de las mayores estafas reportadas es la asociada con una empresa llamada Algorithms Group, que estafó más de 280 millones de euros a más de 300 inversores.

El cerebro detrás de esta estafa es un hombre llamado Javier Biosca, que actuó como corredor de compras y vender criptomonedas y ofrecer intereses semanales del 25% por inversión. Sin embargo, el negocio se estropeó rápidamente y Biosca desapareció con el dinero de los inversores. Emilia Zaballos, abogada que representa a inversionistas privados, afirma que la estafa podría haber afectado a 4.000 personas. Destacó:

Entre los afectados hay personas de todo tipo. Desde notarios, abogados, policías nacionales, empresarios, hasta inspectores fiscales e incluso jueces. Pero también trabajadores domésticos, jubilados y desempleados. Y grandes fortunas.

Nimbus, otro esquema Ponzi basado en inversiones, se estima que ha defraudado 136 millones de euros a más de 4.000 inversores en el país. La compañía, que también operaba a nivel internacional, ofrecía retornos a los inversores por sus depósitos en criptomonedas. Otras empresas importantes que enfrentan juicios similares son Kuailian y Arbistar 2.0, esquemas Ponzi que también enfrentan cargos de lavado de dinero.

Se necesita más organización

Emilia Zaballos, abogada del Grupo de Algoritmos caso, afirma que se necesita más organización para enfrentar este tipo de esquemas de estafa que afectan a más ciudadanos cada día. Ahora está presionando para el establecimiento de nuevos tribunales solo para atender este tipo de delitos relacionados con la criptografía, y para obtener más orientación de las instituciones establecidas cuando se trata de estas estructuras. Hasta ahora, los reguladores nacionales limitan sus acciones para alertar a los inversionistas sobre los posibles peligros de usar estas herramientas de inversión, pero no han ejercido ninguna acción directa contra ellos.

Pero ella no solo está esperando la acción. Zaballos es presidente de una organización denominada “Asociación de Afectados por Inversiones por Criptomonedas”, que agrupa a los usuarios afectados por estas organizaciones y les ayuda a ejecutar acciones legales en su contra

¿Qué opinas del auge de las estafas de criptomonedas en España? Háganos saber en la sección de comentarios a continuación.

Etiquetas en esta historia
Arbistar Bitcoin Criptomoneda emilia zaballos Ethereum kuailian, Ponzi Scams España España Crypto Scams Spanish Crypto tribunales

Imagen Créditos : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Descargo de responsabilidad : este artículo es solo para fines informativos. No es una oferta o solicitud directa de una oferta para comprar o vender, ni una recomendación o respaldo de ningún producto, servicio o empresa. Bitcoin.com no proporciona asesoramiento en materia de inversiones, fiscal, legal o contable. Ni la empresa ni el autor son responsables, directa o indirectamente, de ningún daño o pérdida causados ​​o presuntamente causados ​​por o en relación con el uso o la confianza en cualquier contenido, bienes o servicios mencionados en este artículo.

[DISPLAY_ULTIMATE_PLUS]

Referencia: https://news.bitcoin.com/cryptocurrency-related-scams-flood-tribunals-in-spain/