Europol predice el aumento de los intercambios de criptomonedas "criminales" en el subsuelo digital

¿El panorama actual de la industria, donde los intercambios centralizados dominan los volúmenes de comercio de criptomonedas, va a cambiar en los próximos años? Europol predice que las demandas regulatorias internacionales para la verificación de identidad en lugares establecidos empujarán a los comerciantes preocupados por la privacidad a los llamados servicios 'criminales' en el mundo digital subterráneo.

Lea también: Los administradores de Berlusconi desaparecen – Los usuarios de Darknet se apresuran a buscar alternativas [19659005] Europol investiga el delito cibernético del futuro

La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de Cumplimiento de la Ley (Europol), anteriormente conocida como la Oficina Europea de Policía y Unidad de Drogas, lanzó recientemente su evaluación anual 2019 del panorama de amenazas de delitos cibernéticos. El informe se centra en el impacto potencial de futuros desarrollos tecnológicos como la inteligencia artificial (IA) y la computación cuántica en el cibercrimen, y también dedica una sección a lo que define como el abuso criminal de las criptomonedas.

La agencia señala que los investigadores de delitos cibernéticos informan que las criptomonedas siguen planteando desafíos para la aplicación de la ley. Además, “las investigaciones de criptografía ahora son una parte central de los negocios diarios para la aplicación de la ley. Como resultado, los investigadores requieren capacitación para garantizar que tengan las habilidades apropiadas para manejar tales investigaciones ”.

Las criptomonedas juegan un papel esencial en la economía subterránea según los hallazgos de Europol. Se utilizan para la mayoría de los pagos "criminales a criminales" (C2C) en foros y mercados de darknet. Además de los pagos C2C, muchos atacantes exigen el pago de las víctimas por ataques como ransomware o extorsión DDoS por criptomonedas. La agencia se queja de que tales fondos obtenidos criminalmente, aunque ya son inherentemente difíciles de rastrear, a menudo se lavan más a través de servicios de mezcla, que sirven para ofuscar el rastro financiero.

 Europol predice el aumento de los intercambios de cripto 'criminales' en el subsuelo digital "ancho = "696" height = "348" srcset = "https://blackswanfinances.com/wp-content/uploads/2019/10/europol-1024x512.jpg 1024w, https://news.bitcoin.com/wp- content / uploads / 2019/10 / europol-300x150.jpg 300w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/10/europol-768x384.jpg 768w, https: //news.bitcoin. com / wp-content / uploads / 2019/10 / europol-696x348.jpg 696w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/10/europol-1392x696.jpg 1392w, https: // news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/10/europol-1068x534.jpg 1068w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/10/europol-840x420.jpg 840w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/10/europol.jpg 1600w "tamaños =" (ancho máximo: 696px) 100vw, 696px
Eu La sede de la ropol en La Haya, Países Bajos

El desarrollo más aparente con respecto a las criptomonedas, según el informe, es que los ataques y fraudes que históricamente atacaron otros sistemas de pago o monedas fiduciarias ahora se han adaptado para incorporar criptomonedas. Como tal, Europol ahora ve rutinariamente malware y phishing dirigidos a inversores y empresas de cifrado, y nuevos fraudes, como fraudes de inversiones relacionados con la criptomoneda. Se especula que tales enfoques pueden ser más exitosos debido a los niveles más bajos de conocimiento que las víctimas potenciales puedan tener sobre estos nuevos tipos de activos.

El criptojacking sigue siendo un problema, pero la actividad parece haber alcanzado su punto máximo en 2018 y disminuyó a lo largo de 2019, en parte debido al cierre de Coinhive el guión minero más popular, en marzo. El informe explica que las criptomonedas preferidas son aquellas que son adecuadas para la minería de CPU o GPU, y que son difíciles de rastrear. Monero marcó ambas casillas y, por lo tanto, fue la primera opción para este tipo de actividad. Aunque estos incidentes podrían haber afectado a muchos, el daño por víctima es típicamente bajo y, por lo tanto, rara vez se informa.

Mientras que Europol informó anteriormente un cambio hacia criptomonedas más centradas en la privacidad como monero, zcash y dash, ahora dice BTC sigue siendo la moneda de elección para uso criminal. Los principales desarrollos con respecto a esta tendencia se encuentran en los mercados de darknet, varios de los cuales también aceptan XMR o en algunos casos comercian exclusivamente en él.

Llegan los intercambios subterráneos digitales

En julio de 2018, el 5 La Directiva de la UE contra el blanqueo de dinero ( AMLD5 ) entró en vigor. Con 18 meses para transponer las nuevas regulaciones a la legislación nacional, Europol espera que todos los estados miembros de la UE adopten el régimen legal recomendado para fines de 2019. Uno de los cambios clave propuestos por la directiva fue la regulación de las plataformas de moneda virtual (intercambios de cifrado) y proveedores de billeteras custodias (servicios en los que la empresa posee las claves privadas de sus usuarios). Dichas entidades deberán aplicar la debida diligencia completa del cliente, identificando así por completo a sus clientes, y reportar cualquier transacción sospechosa a las unidades de inteligencia financiera.

 Europol predice el aumento de intercambios de cripto 'criminales' en el subsuelo digital "width =" 696 "height =" 348 "srcset =" https://blackswanfinances.com/wp-content/uploads/2019/10/dark-web-1024x512.jpg 1024w, https: //news.bitcoin .com / wp-content / uploads / 2019/10 / dark-web-300x150.jpg 300w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/10/dark-web-768x384.jpg 768w , https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/10/dark-web-696x348.jpg 696w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/10/ dark-web-1392x696.jpg 1392w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/10/dark-web-1068x534.jpg 1068w, https://news.bitcoin.com/wp- content / uploads / 2019/10 / dark-web-840x420.jpg 840w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/10/dark-web.jpg 1600w "tamaños =" (max- ancho: 696px) 100vw, 696 px

Europol teme que, si bien esta nueva legislación puede capturar una proporción significativa de usuarios de criptomonedas, aquellos que usan billeteras de hardware o software, o que comercian a través de otros sistemas de intercambio entre pares , todavía puede operar en gran medida de forma anónima. Del mismo modo, los usuarios de criptomonedas orientadas a la privacidad, como dash y monero, hasta que elijan interactuar con un intercambio centralizado o agregar sus monedas a un proveedor de billetera de custodia, también pueden permanecer privados. Queda por ver cómo reaccionará la comunidad ante estos desarrollos. Sin embargo, Europol predice que es probable que veamos el surgimiento de 'servicios de intercambio criminal que operan en el subsuelo digital', intercambiando monedas fiduciarias y criptomonedas fuera del sector regulado.

El informe concluye que la policía debe continuar desarrollando conocimiento sobre cómo rastrear y aprovechar activos criptográficos. Además, "la aplicación de la ley debe continuar construyendo relaciones basadas en la confianza con empresas relacionadas con la criptomoneda, la academia y otras entidades relevantes del sector privado, para abordar de manera más efectiva los problemas planteados por las criptomonedas durante las investigaciones". A pesar de la implementación gradual de AMLD5 en la UE, la agencia pide a los investigadores que estén atentos a las oportunidades emergentes de conversión de criptomonedas y retiro de efectivo, y que compartan cualquier información nueva con Europol.

¿Qué opina de las predicciones de Europol con respecto al desarrollo del ecosistema digital subterráneo? ? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación.


Imágenes cortesía de Shutterstock.


Verifique y rastree las transacciones en efectivo de bitcoin en nuestro BCH Block Explorer el mejor de su tipo en cualquier parte del mundo. Además, manténgase al día con sus tenencias, BCH y otras monedas, en nuestros gráficos de mercado en Bitcoin.com Markets otro servicio original y gratuito de Bitcoin.com.

Etiquetas en esta historia
                
AMLD5 criptomoneda anónima Transacciones anónimas colmena darknet Darknet Markets , guión DDoS Europol Monero intercambios p2p comercio p2p , Intercambios entre pares

Avi Mizrahi

Avi Mizrahi es un economista y empresario que ha estado cubriendo a Bitcoin como periodista desde 2013. Ha hablado sobre la promesa de la criptomoneda y la tecnología blockchain en numerosas finanzas conferencias en todo el mundo, desde Londres hasta Hong-Kong.

[DISPLAY_ULTIMATE_PLUS]

Referencia: https://news.bitcoin.com/europol-predicts-rise-of-criminal-crypto-exchanges-in-digital-underground/