Autor en Twitter: @arnaldochoa
Con el objetivo de evitar la nueva normativa europea contra el blanqueo de capitales, el cambio Deribit se muda a Panamá, un país más amigable hacia cripto

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Deribit una plataforma de intercambio de derivados con sede en Amsterdam, Países Bajos, ha tomado la decisión de trasladar a Panamá, un país más amigable hacia cripto. La empresa se muda a Panamá con el objetivo de evitar la nueva normativa europea contra el blanqueo de capitales.

Seg√ļn inform√≥ ayer la compa√Ī√≠a a trav√©s de un comunicado de prensa, la empresa holandesa Deribit BV responsable del intercambio, transferir la gesti√≥n del intercambio a su filial en Panam√° DRB Panama Inc. el pr√≥ximo 10 de febrero.

De acuerdo a algunos medios como Coingape de la misma forma como Deribit otros grandes intercambios como Binance y OkEx Podrían ser los próximos en dejar la región y trasladar sus operaciones por el mismo motivo.

Exchange Deribit se muda a Panam√°

Seg√ļn la publicaci√≥n oficial, la compa√Ī√≠a ha tomado la decisi√≥n de trasladar la gesti√≥n de la plataforma a Panam√° debido al endurecimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales en los Pa√≠ses Bajos, que a su vez se ha visto afectado por la implementaci√≥n de la 5¬™ Directiva Europea Contra el Blanqueo de Capitales ( AMLD 5 ) Estas nuevas regulaciones de la UE, como hemos mencionado antes en DiarioBitcoin tambi√©n se determin√≥ a las empresas del espacio cripto.

Deseamos continuar con una plataforma comercial de fácil acceso a costos muy bajos [19659013] Como resultado de este endurecimiento de la normativa, los usuarios del intercambio se verían obligados a proporcionar una gran cantidad de información personal con el objetivo de verificar sus identidades y evitar el blanqueo de capitales.

Sin embargo, seg√ļn ha dicho a a trav√©s del comunicado de prensa, la plataforma no est√° dispuesta a compartir esta informaci√≥n: " Creemos que los mercados de las criptomonedas est√°n espec√≠ficamente disponibles para la mayor√≠a, y las nuevas estructuras crean unas barreras demasiado altas para la mayor√≠a de los comerciantes , tanto en lo que respeta a la regulaci√≥n como a los costos ".

La implementación de estos cambios afectaía en gr una medida al intercambio y sus clientes. Por lo tanto, hemos decidido operar la plataforma desde Panamá. El equipo y el liderazgo seguirán siendo los mismos, con John Jansen como CEO.

¬ŅQu√© va a cambiar?

De acuerdo al blog, la parte operativa de la plataforma será asignada a DRB Panamá Inc. operativa en Panamá, a partir del 10 de febrero de 2020. En general, explica la publicación, todas las posiciones abiertas de clientes, tenencias, acciones, historial comercial, tarifas, límites de tasas, billeteras, acuerdos de margen de cartera y otras restricciones del sistema se transferirán de Deribit BV a DRB Panamá Inc .

Tambi√©n menciona la publicaci√≥n oficial que el hardware (servidores) que opera la plataforma, tambi√©n est√° siendo el mismo y se trasladar√° a Londres como se declar√≥ previamente. Todos los grupos comunitarios y canales de notificaciones seguir√°n siendo los mismos, seg√ļn lo operado por el personal global de la compa√Ī√≠a.

Sobre los t√©rminos de servicio y la pol√≠tica de privacidad, Deribit informes que despu√©s de la transferencia entre plataformas, se aplicar√°n los t√©rminos de servicio y la pol√≠tica de privacidad de la nueva compa√Ī√≠a. Estos t√©rminos son materialmente similares a los t√©rminos de Deribit BV. Ud. puede acceder a los nuevos t√©rminos haciendo clic aqu√≠ ya la nueva pol√≠tica de privacidad haciendo clic aqu√≠ .

Sobre KYC

De acuerdo a la publicaci√≥n oficial, aunque los cambios en la regulaci√≥n global no determinada a las empresas en Panam√°, la empresa busca de todos los modos evitar actividades ilegales en la plataforma. Por esta raz√≥n, desde el 10 de febrero de 2020, la compa√Ī√≠a est√° ampliando sus requisitos de KYC (Conozca a su cliente) .

Para este prop√≥sito, dijo la compa√Ī√≠a que utilizar√°n las herramientas de [19659023] Jumio y Chainalysis .

Bajo estas, los clientes actuales permanecer√°n registrados como clientes de Nivel 0. Si Ud. desea solicitar servicios de Nivel 1, los requisitos correspondientes de KYC se solicita a partir del 10 de febrero de 2020, y est√°n disponibles a multas de enero en su cuenta Deribit:

Requerimientos KYC para Deribit a partir del 10 de febrero de 2020. Fuentes: Blog de Deribit.

¬ŅY los usuarios de EE UU ahora que Deribit se muda a Panam√°?

Sobre residentes y / o ciudadanos de los Estados Unidos de Am√©rica, a√ļn estos no pueden usar los servicios de Deribit. Esto, ni siquiera despu√©s de cambiar las operaciones a Panam√°, cierra el comunicado.

Asimismo, Deribit Dijo que se reserva el derecho de cerrar inmediatamente una cuenta y liquidar las conexiones directas. La decisión se tomaría si se determina qué usuario ha proporcionado información falsa sobre la ubicación o el lugar de residencia.

Fuentes: Deribit Coindesk Coingape The Block Crypto .

Reporte de Arnaldo Ochoa /[19659010font>DiarioBitcoin[19659039font>[19659006font>Imagende Unsplash

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Referencia: https://www.diariobitcoin.com/index.php/2020/01/10/exchange-deribit-se-muda-a-panama-a-partir-de-febrero/