Las redes sociales con aspiraciones criptográficas deben proteger sus sistemas contra la explotación criminal, dijo el ejecutor adjunto de delitos fiscales del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en una conferencia contra el lavado de dinero (AML) . [19659002] En declaraciones preparadas, Jamal El-Hindi, subdirector de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), dijo que estas "nuevas tecnologías de pago" deben cumplir con los mismos estándares ALD que las instituciones financieras existentes, para que no les den a los infractores escapatoria.
Ni Facebook ni su moneda estable Libra se mencionaron por su nombre en los comentarios preparados.
“Las redes sociales y las plataformas de mensajería y otras que ahora se centran en el establecimiento de criptomonedas no pueden ignorar las transacciones ilícitas que pueden estar fomentando, " él dijo.
El-Hindi dijo que el sector financiero está en un "estado evolutivo" debido a alternativas emergentes como las monedas virtuales. Dijo que los reguladores, comenzando con su agencia, así como los desarrolladores deben estar atentos a posibles delitos relacionados con criptografía.
"Juzgaremos a las instituciones financieras emergentes sobre si hacen que sus sistemas sean resistentes y cómo lo harán, e informaremos sobre el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo evasión de sanciones, tráfico de personas y narcotráfico y otras actividades ilícitas, "Dijo.
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Referencia: https://www.coindesk.com/fincen-social-media-companies-that-tokenize-must-follow-the-law