Fowler puede cambiar la declaración de 'No culpable' en el caso de lavado de capital criptográfico

Se espera que Reginald Fowler, una de las personas acusadas de ejecutar un servicio de "banca en la sombra" para nuevas empresas de criptomonedas, se declare culpable de al menos algunos cargos durante una audiencia en la corte el próximo mes.

Según una carta escrita por el Asistente Los fiscales estadounidenses Jessica Fender y Sheb Swett en nombre del fiscal estadounidense Geoffrey Berman, "se anticipa que el acusado Reginald Fowler presentará un cambio de declaración en la próxima conferencia judicial".

Estados Unidos. El juez de distrito Andrew Carter, que supervisa el caso en el Distrito Sur de Nueva York, aprobó la carta el jueves, cancelando una audiencia programada para el 8 de enero de 2020 y fijando una para el 10 de enero de 2020.

Fowler, uno de los presuntos cofundadores del procesador de pagos Crypto Capital, fue acusado y arrestado a principios de este año por cargos de conspiración para cometer fraude bancario, fraude bancario, conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y operación de un negocio sin licencia negocio de transmisión de dinero, junto al ciudadano israelí Ravid Yosef. Según una acusación formal, la pareja abrió cuentas bancarias en varias instituciones financieras para almacenar fondos en nombre de los intercambios de criptomonedas, pero les dijo a los bancos que procesarían transacciones de bienes raíces.

Aunque Yosef también fue acusada, aún no ha sido arrestada.

Fowler se declaró "no culpable" de los cuatro cargos durante una audiencia en junio de 2019.

Crypto Capital es conocido como el procesador de pagos utilizado por Bitfinex, QuadrigaCX, CEX.io y otros intercambios en el pasado, después de estos las empresas tenían dificultades para obtener servicios bancarios.

Bitfinex almacenó cerca de $ 1 mil millones con Crypto Capital, al que perdió acceso después de que las cuentas de la compañía fueron congeladas por las autoridades policiales en varios países.

En total, Bitfinex perdió $ 850 millones, como lo reveló la oficina del Fiscal General de Nueva York en una investigación en curso iniciada en abril.

Bitfinex presentó una citación para deponer a las personas asociadas con Crypto Capital en un correo electrónico. ffortler para recuperar sus fondos.

Según la citación Bitfinex no sabía que Fowler había abierto las cuentas bancarias que tenían sus fondos a su nombre, en lugar de Crypto Capital.