Gemini contrata al ex funcionario de cumplimiento del círculo para supervisar el mercado europeo

El intercambio de criptomonedas Gemini ha contratado al ex oficial de cumplimiento del Círculo Blair Halliday como director de cumplimiento y oficial de informes de lavado de dinero para el Reino Unido y Europa, anunció la compañía el martes.

Halliday informará a la gerencia de Gemini director del Reino Unido y Europa, Julian Sawyer, y trabajará en estrecha colaboración con el jefe de cumplimiento de la firma con sede en Nueva York, Noah Perlman, quien anteriormente fue jefe global de delitos financieros en Morgan Stanley.

las regulaciones vigentes entran en vigencia con la Quinta Directiva de la Unión Europea contra el lavado de dinero (AMLD5) que exige que las empresas de cifrado demuestren el cumplimiento de un mejor conocimiento de sus clientes (KYC) y contra el lavado de dinero (AML) )

El primer proyecto de Halliday será asegurar que las prácticas de gestión de riesgos de Gemini estén en su lugar mientras la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido revisa su solicitud de licencia de dinero electrónico, Sawy er dijo.

"En este momento, nuestros clientes en el Reino Unido tienen que enviar dinero a los Estados Unidos como una transferencia bancaria", dijo Sawyer. “Una licencia de dinero electrónico les permitiría depositar moneda local sin divisas [costs]”.

En Circle, Halliday fue director de cumplimiento para Europa, Medio Oriente y África. Antes de eso, fue director ejecutivo de delitos financieros y cumplimiento en la startup fintech CashFlows y director de cumplimiento en International Currency Exchange. Comenzó su carrera en el Royal Bank of Scotland, donde pasó 14 años en funciones relacionadas con delitos financieros.