“Mi primera derrota fue con CoinsMarkets. Sucedió cuando el intercambio cerró con nuestros fondos. Ni siquiera intenté contactar a nadie o alertar a la policía ”.

Estas son las palabras de un intrépido inversor en criptomonedas, uno de los muchos que respondieron a un tweet preguntando por la falta de recursos que enfrentan las personas cuando sus activos son robados en un hack, estafa de salida o esquema Ponzi.

Hay hasta $ 10 mil millones en criptografía robada en el mercado, según Pawel Kuskowski, CEO de la firma de investigación de blockchain Coinfirm. Y quiere darles a las víctimas una oportunidad de pelear para recuperar sus fondos.

Exclusivamente revelado a CoinDesk, Coinfirm se ha asociado con la firma mundial de investigaciones Kroll, una división de la consultora Duff & Phelps. La iniciativa conjunta que se lanza se llama ReclaimCrypto y combina las últimas técnicas forenses de blockchain con el mundo más establecido de investigación legal y recuperación de activos.

Kuskowski le dijo a CoinDesk:

“Hasta ahora, hay No hay un lugar donde las víctimas puedan ir a buscar ayuda. Es casi como si suplicaran que alguien se interesara por su caso. Al final, tienen que resolverlo ellos mismos; ver acerca de cómo conseguir un abogado, tal vez en alguna otra jurisdicción. ”

Las cifras sobre lo que es recuperable varían. Por ejemplo, CipherTrace, otra firma de análisis dijo recientemente que unos $ 4 mil millones en criptografía se han perdido este año. La estimación de Kuskowski incluye eventos históricos (y aún no resueltos) como Mt Gox que en el dinero de hoy representaría alrededor de $ 1 mil millones.

No hace falta decir que Kuskowski y su equipo no están haciendo esto solo por el bien de la humanidad: hay tarifas de éxito cobradas caso por caso, le dijo a CoinDesk, y agregó:

"Al hacer el análisis de mercado para este producto, comenzamos calculando el tipo de casos principales, donde sabemos que podría ser exitoso y recuperar fondos, que fueron alrededor de 200 casos ".

Solo esos casos representan aproximadamente $ 1.5 mil millones, agregó Kuskowski.

Cómo funciona

El pan y la mantequilla de Coinfirm es contra el lavado de dinero (AML) dentro de las redes criptográficas, realizado mediante el análisis del historial de transacciones utilizando varios tipos de inteligencia y análisis de big data. Al igual que Chainalysis y Elliptic, funciona con aproximadamente 50 intercambios y ha creado una gran base de datos en esta área.

El socio de Coinfirm, Kroll, adopta un enfoque más "tradicional", que podría implicar la producción de órdenes judiciales para obtenga un proveedor de servicios de Internet para revelar detalles sobre una dirección IP, o utilice a los antiguos agentes del FBI y la CIA para explorar la web oscura en busca de actividades que involucren fondos robados.

Cabe señalar que Kroll no es nuevo en criptografía: la empresa trabajó con la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) el año pasado en relación con las ofertas de monedas fraudulentas. Kroll también le dice a CoinDesk que ayudó a rastrear a los perpetradores en Europa del robo de bitcoins por $ 27.8 millones.

Si las víctimas de pérdidas así lo eligen, Kroll puede potencialmente alinear fondos de litigios de terceros. Esto significa que las empresas que proporcionan financiación especializada al mercado legal, como Burford Capital o Therium, asumirán el costo de los litigios de las personas. Para esto, toman alrededor del 30 por ciento de los fondos recuperados y devuelven el resto a las víctimas.

Benedict Hamilton, director gerente de Kroll, dijo a CoinDesk:

"Desde el punto de vista de una víctima, donde la policía tiene no pudieron recuperar ese dinero, no tienen que gastar nada para obtener algo. Y nadie recupera fondos en su nombre sin su permiso. Hace que toda la economía de recuperar fondos robados sea muy diferente, lo cual es muy emocionante ".

Refiriéndose a Coinfirm como" una antorcha que brilla en la cadena de bloques ", Hamilton dijo que Kroll puede extender esto a las oscuras profundidades de la oscura red. . Kroll Cyber ​​dirige una unidad especializada de telaraña oscura de Pittsburgh, Pa., Que es supervisada por Keith Wojcieszek, el ex jefe de la unidad de investigaciones criminales de la división cibernética del Servicio Secreto de los EE. UU. sitios de igual a igual, dijo Hamilton, y agregó:

"Con la iniciativa ReclaimCrypto en mente, hemos podido reutilizarla para poder ingresar a esa base de datos con una cadena de billetera y buscar cualquier identificador asociado con esa nombre de la billetera: tal vez una conversación sobre la venta de tarjetas de crédito robadas o alguien que ofrece servicios criminales y proporciona esa billetera como una dirección ”.

Siga el dinero

Hamilton explicó que hay dos caminos que pueden seguirse cuando se trata a una investigación de criptografía: averigüe quién lo hizo o siga el dinero.

El objetivo de ReclaimCrypto aquí es la recuperación de activos, en primer lugar, ya que eso es lo que el cliente está pagando. Pero, en última instancia, ambos caminos conducen al mismo lugar, dijo Hamilton, y agregó:

"Es inconcebible que el proceso de investigación termine sin que brindemos todos los detalles a las fuerzas del orden pertinentes para que puedan obtener el beneficio del trabajo y bloquear los ladrones se levantan ”.

La ​​mayoría del enfoque de ReclaimCrypto estará en bitcoin y ether, pero también cubrirá XRP, BCH, LTC, NEO y DASH. Los desafortunados que han perdido activos pueden obtener más información aquí .

En cuanto a aquellos a quienes se les han robado monedas, algunos siguen siendo filosóficos al respecto. "Así es la vida", dijo el inversionista antes mencionado, y agregó:

"Me hizo crecer mucho y es parte de mi aventura en criptografía".

Imagen de delito cibernético a través de Shutterstock [19659029]

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Referencia: https://www.coindesk.com/theres-a-new-way-to-get-your-stolen-crypto-back