Un hombre rumano se declaró culpable de su papel en el esquema de cripto Ponzi de BitClub el jueves, según un anuncio del fiscal estadounidense Craig Carpentino. Silviu Catalin Balaci fue arrestado en Alemania, donde vivía, antes de declararse culpable por videoconferencia ante un juez de distrito de EE. UU.
Balaci se declaró culpable de un cargo de conspiración de doble objeto para cometer fraude electrónico y ofrecer y vender valores no registrados en conexión con la red BitClub. El esquema reunió el dinero de los inversores con la promesa de invertirlo en criptominería. También recompensó a los inversores por reclutar a otros en el esquema Ponzi. Balaci confirmó que el esfuerzo fraudulento requirió al menos $ 722 millones en bitcoins de los inversores, según el comunicado.
Balaci enfrenta una pena máxima de cinco años y una multa de $ 250,000. Aún no se ha establecido una fecha de sentencia.
El Departamento de Justicia (DOJ) acusó por primera vez a otros tres hombres en relación con la Red BitClub en diciembre del año pasado . Matthew Brent Goettsche, Jobadiah Sinclair Weeks y Joseph Frank Abel también fueron acusados de conspiración para cometer fraude electrónico y vender valores no registrados.
Balaci y Goettsche pretendían apuntar a inversores involuntarios, de acuerdo con la evidencia obtenida por el Departamento de Justicia.
"Como parte del esquema, Balaci y Goettsche discutieron que el público objetivo de la Red BitClub serían inversores 'tontos', se refirió a ellos como 'ovejas' y planeó que estarían 'construyendo todo este modelo sobre las espaldas de idiotas' ", dijo el comunicado.
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