Hong Kong pronto podría reforzar su vigilancia del sector de la criptomoneda para ajustarse mejor a las normas internacionales contra el lavado de dinero, dijo el secretario financiero Paul Chan en su discurso anual sobre el presupuesto el miércoles.
Prometiendo que " Chan dijo que las nuevas regulaciones podrían apuntar a los proveedores de servicios de activos virtuales, o VASP, el término general utilizado por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en su última guía de "Regla de viaje"
Las nuevas regulaciones podrían aumentar la presión sobre los intercambios de cifrado, los escritorios OTC y los corredores en Hong Kong, un centro global de cifrado. Dichas entidades ya son monitoreadas por la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA), que en diciembre recomendó que los VASP se mantuvieran vigilantes para autorregular las actividades de sus clientes.
"[Authorized institutions] debería mantenerse al día de los desarrollos internacionales y locales para mantener una comprensión actualizada de los riesgos y aplicar un enfoque basado en el riesgo que respalde la innovación financiera responsable, así como la gestión eficaz de los riesgos de LA / FT ", dijo Carmen Chu, ejecutor de AML de HKMA, hora.
La perspectiva de las regulaciones obligatorias del gobierno se produce meses después de que el GAFI, el organismo de control global de establecimiento de estándares AML, calificara a Hong Kong como "en gran medida conforme" con sus recomendaciones sobre tecnologías emergentes como criptomoneda Pero el discurso de Chan muestra que Hong Kong quiere desarrollar aún más su marco de lucha contra los delitos financieros.
Los países claman por adelantarse a las pautas de cifrado del GAFI. Algunos recién llegados, como Paraguay han dado sus primeros pasos para regular los VASP, mientras que otros han establecido asociaciones internacionales para monitorear las transacciones de criptomonedas.
Al mismo tiempo, las propias empresas de cifrado están tratando de cumplir con la Regla de viaje, que exige que los intercambios de criptomonedas y otros compartan información de transacciones por encima de ciertos umbrales. Tienen hasta junio de 2020 para resolverlo.
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Referencia: https://www.coindesk.com/hong-kong-to-consider-additional-fatf-style-regulations-for-crypto-exchanges