Importantes transacciones de bitcoins del acusado citadas en la orden de denegación de fianza del acusado de drogas

US v. Le, Cr. №19–10199-RWZ ( D. Mass . Presentada el 24 de septiembre de 2019) [NMR]

Enlace a la orden

Esta es una orden sobre una moción que impugna la detención preventiva de un acusado en Un caso criminal. Sí, otro caso criminal de alguien que supuestamente usa criptografía para llevar a cabo su empresa criminal. ¿Aprenderán los delincuentes? Claro, no lo se. ¿Probablemente no? Quiero decir, estas redes son todos libros de contabilidad públicos. Como en, las transacciones están abiertas. Quiero decir … Ok, suficiente despotricar. ¿Qué está pasando aquí?

Según la denuncia penal, Binh Thanh Le, Steven McCall y Allante Pires fueron acusados ​​de conspiración para fabricar, distribuir y poseer con la intención de distribuir sustancias controladas como MDMA, Ketamine y Xanax. En particular, el gobierno alega "que los acusados, que operan principalmente desde un espacio de oficina en Stoughton, MA, vendieron drogas a través de Dark Web a cambio de Bitcoin, y enviaron las drogas a los clientes que utilizan el Servicio Postal de los Estados Unidos". [19659009] ¿Sabe la gente que el Servicio Postal de los Estados Unidos tiene un brazo de aplicación de la ley? Se llama Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos, y le aseguro que el Servicio de Inspección no es una broma. Se centran especialmente en los narcóticos ilegales y la red oscura. Para citar su sitio web "[a] parte de este esfuerzo, el Servicio de Inspección ha desarrollado herramientas para identificar a aquellos que intentan esconderse detrás del secreto de la web oscura y la criptomoneda para hacer un mal uso de la red postal". Quiero decir, " Estas redes son todos libros de contabilidad públicos. Como en, las transacciones están abiertas. Quiero decir … "Está bien, realmente he terminado de despotricar ahora.

Los tres acusados ​​fueron detenidos antes del juicio. Cada acusado presentó mociones para revocar su detención preventiva. Se otorgaron las mociones previas al juicio de McCall y Pires. Esta orden se relaciona con la moción de Le para revocar su detención, que finalmente fue denegada. ¿Por qué se negó la moción de Le y no sus supuestos cómplices?

Según el Tribunal, "la fuerza de la evidencia contra Le y su aparente papel como líder de esta sofisticada conspiración lo distingue de McCall y Pires". el cabecilla, y el Tribunal consideró que Le era un riesgo para la seguridad pública y un riesgo de fuga.

En cuanto al estatus de cabecilla de Le, supuestamente, todo está a nombre de Le, le dijo a un policía encubierto que tenía "personas trabajando para él ", delegó tareas por mensaje de texto, y las autoridades encontraron municiones y residuos de drogas fuera de la dirección comercial. Eso fue suficiente para encontrar a Le un riesgo de seguridad pública.

Además, el Tribunal determinó que Le era un riesgo de fuga, porque Le "fue arrestado mientras intentaba intercambiar $ 200,000 en Bitcoin por moneda estadounidense y puede tener acceso a ingresos adicionales por drogas si fue liberado ", y supuestamente hubo envíos de drogas desde Suiza y Canadá.

Supongo que la lección aquí es que si te arrestan por acusaciones de dirigir una red de drogas y tienes cientos de miles de dólares en bitcoins que está intentando cambiar por fiat sucio y que tiene contactos internacionales, las autoridades probablemente no lo dejarán salir bajo fianza.

Descargo de responsabilidad: Crypto Caselaw Minute se proporciona solo con fines educativos por Stephen Palley (@stephendpalley ) y Nelson Rosario (@nelsonmrosario). Estos resúmenes no son consejos legales. Son solo nuestras opiniones, no están autorizados por ningún cliente o empleador pasado, presente o futuro. Además, podríamos cambiar de opinión. Contamos con multitudes. Como siempre, los resúmenes de Rosario son "NMR" y los resúmenes de Palley son "SDP".