Según los informes, la Dirección de Aplicación de la Ley (ED) de la India envió un aviso a Wazirx, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes de la India, en virtud de la Ley de administración de divisas de 1999, ( FEMA). La investigación se inició "sobre la base de la investigación de lavado de dinero en curso en aplicaciones de apuestas ilegales en línea de propiedad china", detalló el ED.

La investigación de FEMA del ED sobre Wazirx

La Dirección de Aplicación de la Ley (ED) de la India habría dicho el viernes que ha emitido un Aviso de demostración de causa (SCN) a Wazirx, al director ejecutivo Nischal Shetty y al cofundador Sameer Hanuman Mhatre. Wazirx es uno de los intercambios de cifrado más grandes del país. El ED es la agencia de inteligencia económica y de aplicación de la ley de la India.

El aviso se emitió en virtud de la "Ley de administración de divisas de 1999, (FEMA) para transacciones que involucran criptomonedas por valor de Rs 2.790,74 crore [$381.93 million]", escribió el ED, agregando:

El ED inició una investigación de FEMA sobre la base de la investigación de lavado de dinero en curso sobre las aplicaciones de apuestas ilegales en línea de propiedad china.

El ED explicó que su investigación ha revelado que los ciudadanos chinos acusados ​​habían lavado el producto del delito por un valor aproximado de Rs 57 crore al convertir depósitos de INR en tether ( USDT ) y transferirlos a Binance.

La autoridad afirma que durante el período investigado, los usuarios de Wazirx recibieron criptomonedas por valor de INR 880 crore de cuentas de Binance y transfirieron monedas por valor de 1.400 millones de rupias INR a cuentas de Binance.

El ED señaló que “Ninguna de estas transacciones está disponible en la cadena de bloques para ninguna auditoría / investigación ción ”, enfatizando:

Los clientes de Wazirx podrían transferir criptomonedas 'valiosas' a cualquier persona independientemente de su ubicación y nacionalidad sin ninguna documentación adecuada, lo que lo convierte en un refugio seguro para los usuarios que buscan lavado de dinero / otras actividades ilegítimas.

El ED alega que “Wazirx no recopila los documentos requeridos en clara violación de las normas de precaución básicas obligatorias contra el lavado de dinero (AML) y el combate al financiamiento del terrorismo (CFT) y los lineamientos de FEMA”.

Siguiendo los medios de comunicación informes del aviso de ED, el CEO de Wazirx, Shetty, tuiteó insistiendo en que su intercambio "cumple con todas las leyes aplicables".

Insistió: "Vamos más allá de nuestras obligaciones legales al seguir conociendo a su cliente (KYC) y contra el lavado de dinero ( AML) procesa y siempre hemos proporcionado información a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley cuando sea necesario ”, explicando:

Podemos rastrear a todos los usuarios en nuestra plataforma con información de identidad oficial. mación. Si recibimos una comunicación formal o un aviso del ED, cooperaremos plenamente en la investigación.

Wazirx dijo el viernes por la mañana temprano que no había recibido un aviso del ED, pero enfatizó a sus usuarios: "Sus fondos son absolutamente seguro en Wazirx. ”

¿Qué opinas sobre esta investigación de Wazirx en el ED? Háganos saber en la sección de comentarios a continuación.

Créditos de las imágenes : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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Referencia: https://news.bitcoin.com/india-cryptocurrency-exchange-wazirx-chinese-money-laundering-case/