Los EE. UU. Cobraron a un inversor después de que obtuvo dos préstamos por valor de más de $ 1.1 millones del Programa de protección de cheques de pago (PPP) destinados al alivio covid-19 y Usé parte del dinero para invertir en criptomonedas. Fue detenido por acusaciones de que obtuvo fraudulentamente los préstamos.
Crypto Investor Charged
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) anunció el martes que Joshua Thomas Argires, de Houston, Texas, fue acusado de préstamo de alivio covid-19. fraude. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos obtuvo préstamos del programa de ayuda para el alivio del coronavirus de la administración Trump y los usó para invertir en criptomonedas, explicó el DOJ.
Según el Fiscal General Adjunto Brian C. Rabbitt de la División de lo Penal del Departamento de Justicia y El Fiscal de los Estados Unidos Ryan K. Patrick para el Distrito Sur de Texas, Argires "fue arrestado por acusaciones de que obtuvo fraudulentamente más de $ 1.1 millones en préstamos del Programa de Protección de Cheques (PPP)". Supuestamente hizo "declaraciones falsas a una institución financiera, fraude electrónico, fraude bancario y participar en transacciones monetarias ilegales", declaró el Departamento de Justicia.
La queja alega que el hombre de Texas presentó dos solicitudes de préstamos PPP fraudulentos a bancos asegurados federalmente: uno fue en nombre de una entidad llamada Texas Barbecue y el otro en nombre de una compañía llamada Houston Landscaping.
Mientras Argires afirmaba que las dos compañías tenían numerosos empleados y cientos de miles de dólares en gastos de nómina, la queja afirma que " ni Texas Barbecue ni Houston Landscaping tienen empleados o pagan salarios consistentes con los montos reclamados en las solicitudes de préstamos PPP ". El DOJ continuó:
Ambos préstamos fueron financiados, pero ninguno de los fondos se utilizó para la nómina u otros gastos autorizados bajo el PPP. Por el contrario, los fondos recibidos en nombre de Texas Barbecue se invirtieron en una cuenta de criptomonedas.
Según el documento judicial, Argires abrió una cuenta de criptomonedas a nombre de Texas Barbecue en Coinbase el 17 de mayo sin proporcionar una dirección comercial. Está listado como el único usuario de la cuenta. A partir del 19 de mayo, comenzó a transferir $ 956,250 de los préstamos PPP a su cuenta de Coinbase. "Los registros de la cuenta revelan que al 30 de junio de 2020, el monto de $ 956,250 permanece en la cuenta de Coinbase", detalla el documento del tribunal. “Parte de este dinero parece haberse invertido en criptomonedas, lo que generó ganancias. No se transfirieron fondos de la cuenta de Coinbase ".
Mientras tanto," los fondos obtenidos para Houston Landscaping se mantuvieron en una cuenta bancaria y se agotaron lentamente a través de retiros en cajeros automáticos, según los cargos ", agregó el Departamento de Justicia.
El presidente Donald Trump firmó la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica Coronavirus (CARES) el 29 de marzo para proporcionar asistencia de emergencia a los estadounidenses afectados por la pandemia covid-19. En virtud de esta Ley, la Administración de Pequeñas Empresas garantiza los préstamos PPP, lo que permite a las pequeñas empresas elegibles recibir préstamos con un interés del 1% y un vencimiento de dos años. "Las empresas deben utilizar los fondos del préstamo PPP para los costos de nómina, intereses sobre hipotecas, alquileres y servicios públicos", enfatizó el Departamento de Justicia. "El PPP permite que se perdonen los intereses y el capital si las empresas gastan los ingresos en estos gastos dentro de un período de tiempo establecido y utilizan al menos un cierto porcentaje del préstamo para gastos de nómina". El documento de la corte para este caso se puede encontrar aquí .
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Créditos de imagen : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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Referencia: https://news.bitcoin.com/investor-charged-covid-19-relief-loan-trade-cryptocurrency/