Investigación de Intsights: criminales en Latinoamérica lavan dinero con criptomonedas

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La organización especializada en protección contra amenazas [19659004] Intsights emitió el informe " El lado oscuro de América Latina ".

El informe es un intento exploratorio que busca abordar múltiples aspectos del comportamiento criminal. Asimismo, aborda sus efectos en las empresas de todo el mundo, y métodos prácticos para proteger las organizaciones contra estas amenazas.

Según Intsights, en Latinoamérica lavan dinero en criptomonedas

El informe, como veremos a continuación, explica cómo desde Latinoamérica se gesta el caldo de cultivo ideal para dirigir este tipo de operaciones . Obviamente, el mundo de las criptomonedas no podría ser pasado por alto.

La ​​metodología

Los recursos utilizados por la firma Intsights un nivel de inteligencia táctica para emitir este informe se derivaron de varias fuentes, las cuales incluyen bases de datos de acceso cerrado, fuentes subterráneas ( web profunda y web oscura ), sitios de código abierto y búsquedas manuales y automatizadas en cientos de plataformas de mensajería. De igual forma, conversaciones y foros usados ​​exclusivamente por hackers y cibercriminales.

Asimismo, la organización contó con un equipo de investigadores expertos y analistas, que utilizará su inteligencia operativa y de nivel estratégico.

necesarios para desarrollar el informe, Intsights mencionó expertos regionales en ciberseguridad como las firmas CipherTrace y Scitum .

Amenaza latina

Para América Latina experimentó un 2019 difícil, ya que el crecimiento económico casi se detuvo, como lo requirió incluso el Informe de Perspectivas Mundiales publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) [19659005] en octubre.

Un dato importante en el informe es que las dificultades en Venezuela a consecuencia de la hiperinflación y una gran crisis humanitaria han llevado aq ue la nación mar vista como catalizador de una cierta inestabilidad regional. En este contexto, agrega el informe, las luchas económicas, la corrupción política, la censura en Internet y el auge de la delincuencia organizada en América Latina contribuye al crecimiento de la ciberdelincuencia.

Por otra parte, agrega el informe, la rápida digitalización y adopción generalizada de la tecnología digital, así como una legislación sobre privacidad en la región algo rezagada, hacen de América Latina un objetivo maduro para la ciberdelincuencia. En 2019, cita el informe, había 453 millones de usuarios de Internet en toda América Latina, alrededor del 69 por ciento de la población total, con usuarios afectados en Brasil y Colombia constituyendo la gran mayoría.

También destaca el informe que América Latina no cuenta con grupos de amenazas persistentes avanzadas ( APT ) patrocinadores por los estados. Mientras que Rusia, EE UU, China, Corea del Norte e Irán han desarrollado poderes militares y establecido equipos de hackers ofensivos, las áreas en desarrollo en América Latina no se han centrado en ello, creando un ambiente maduro para los hackers motivados financieramente, estafadores persistentes, e incluso
carteles de drogas que trabajan con los ciberdelincuentes.

Financiando amenazas

Intsights reveló que la financiación de riesgos está evolucionando en América Latina a medida que los grupos del crimen organizado recurren a las criptomonedas para lavar grandes cantidades de dinero, entrando en la web oscura para encontrar hackers de alquiler.

Hay varias formas en los actores

Servicio de mezcla “ Mezclador “, “ Vaso ” o “ Fogger “:

El vaso o mezclador de criptomonedas es un servicio que mezcla fondos en criptomonedas potencialmente identificables o“ contaminados ”con otros a través de la capa adicional de ofuscación o encubrimiento de datos . La intención es confundir el camino, volver a la fuente original del fondo y remitir a cualquier potencial intercambio u otras entidades de criptomonedas. Esta operación puede incluir la transferencia de fondos entre billeteras web de criptomonedas limpias o “ claro ” y billeteras criptográficas de web oscura.

Lavar a través de intercambios no regulados:

Visto que la mayoría de los intercambios de criptomonedas “ legítimos ” están obligados a seguir la política “ conozca a su cliente ” (KYC) y políticas de antilavado de dinero ( AML), los delincuentes más bien buscan intercambios no regulados que no requieren información de registro y prueba de identificación para el seguimiento . Estos intercambian " ilegales " son ​​factores para mover grandes cantidades de dinero a través de canales sin seguimiento.

Los investigadores estiman que después de las criptomonedas se han limpiado en estas entidades , el 97 por ciento final en países que tienen regulaciones KYC / AML extremadamente laxas, con las regulaciones latinoamericanas encabezando las listas.

Intercambio de bienes y servicios persona a persona (P2P)

El informe menciona que algunos todavía van a redes confiables o intercambios ilegales entre pares ( P2P ) para lavar sus criptomonedas. Aunque este método no es novedoso, está evolucionando con la introducción de las criptomonedas en el mundo criminal clandestino. Asimismo, está respaldado por la corrupción política generalizada en muchos países.

Amenazas emergentes

El informe de Intsights también mencionado otro tipo de amenazas latentes en la región. Entre ellas, la novedosa alianza de los hackers con los carteles de la droga. Para la firma, los dos mundos están combinando su influencia, habilidades y experiencia para lograr objetivos comunes, principalmente de variedad financiera.

Asimismo, las campañas de phishing de próxima generación son ellos en el informe, mayormente contra grandes bancos. Este tipo de campañas se excluyen porque el actor de la amenaza crea constantemente varios sitios web para imitar al sitio web original del banco.

Otros métodos como las “ compras Carding ” (uso de tarjetas de crédito robadas ) y amenazas internas fueron afectadas en el informe.

Ud. puede leer más sobre el mismo, en el siguiente enlace de Intsights .

Fuente: Intsights .

Reporte de Arnaldo Ochoa / DiarioBitcoin .

Imagen de Pixabay