El ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, ha ordenado la incautación de fondos en criptomonedas recaudados por el movimiento islamista palestino Hamas. Según los informes, su departamento ha comenzado a tomar el control de las billeteras digitales utilizadas por el grupo terrorista para recolectar donaciones criptográficas del extranjero.

El Ministerio de Defensa de Israel apunta a las direcciones criptográficas utilizadas por Hamas

El ministro Gantz aprobó la incautación de las carteras el 30 de junio, informó el viernes el Times of Israel. La Oficina Nacional de Financiamiento Contra el Terrorismo (NBCTF) publicó una lista de direcciones específicas y detalles de billetera utilizados por Hamas para recaudar fondos en bitcoin ( BTC ) y otras criptomonedas. Fueron identificados durante una operación conjunta con el Ministerio de Defensa.

 Israel comienza la incautación de donaciones de Bitcoin recolectadas por Hamas
Ministerio de Defensa, Israel.

La ​​publicación agrega que las existencias de criptomonedas estaban siendo administradas desde el Franja de Gaza, que está bajo el control de Hamas. Las carteras fueron empleadas por la organización palestina en sus esfuerzos por recolectar dinero de fuentes extranjeras luego del conflicto de 11 días con Israel en mayo. La incautación ha afectado a las Brigadas Al Qassam, el ala militar de Hamas.

Según una publicación de blog de la firma forense de blockchain Chainalysis, la investigación se centró principalmente en el análisis de inteligencia de código abierto, como publicaciones en redes sociales y datos de blockchain. El análisis de blockchain revela el movimiento de fondos de donaciones a los intercambios. Chainalysis publicó un gráfico que muestra las transacciones de bitcoins realizadas por direcciones enumeradas por la NBCTF, muchas de las cuales se han atribuido a personas involucradas en campañas de donación.

 Israel comienza la incautación de donaciones de bitcoins recolectadas por Hamas
Fuente: Chainalysis

“Los hexágonos naranjas representan direcciones de depósito alojadas por un gran intercambio de criptomonedas convencional y controladas por individuos nombrados en el anuncio de NBCTF”, explica Chainalysis. "En el gráfico, vemos cómo los fondos se trasladaron a esas direcciones de intercambio desde las direcciones de donación de Hamas, a menudo pasando primero a través de billeteras intermediarias, intercambios de criptomonedas de alto riesgo y empresas de servicios monetarios (MSB)", detalló la compañía.

Según Según el informe, dos direcciones nombradas en el anuncio recibieron fondos de direcciones asociadas con la oficina de Idlib de Bitcoin Transfer, un intercambio de criptomonedas sirio relacionado con casos de financiamiento del terrorismo. Una tercera dirección recibió fondos de un MSB con sede en Oriente Medio que anteriormente había recibido fondos del Ibn Taymiyya Media Center (ITMC), otra organización vinculada al financiamiento del terrorismo.

Además de BTC el ministerio interceptó pagos en ETH XRP USDT y DOGE, afirma el Times of Israel. El efectivo criptográfico ha sido incautado de conformidad con la Ley contra el terrorismo de Israel de 2016. En un comunicado emitido por el departamento de defensa, Benny Gantz fue citado diciendo:

Las herramientas de inteligencia, tecnológicas y legales que nos permiten tener en nuestras manos sobre el dinero de los terroristas en todo el mundo constituyen un avance operativo.

La incautación de los fondos de Hamas demuestra que Bitcoin es una moneda 'segura'

Según Noa Mashiah, director ejecutivo de la Asociación Israelí de Bitcoin, “la incautación y confiscación de las donaciones de Hamas prueba que Bitcoin es una moneda segura ". Explicó que "los delincuentes que hacen uso de este sistema financiero descubrirán por las malas que el registro de transacciones abierto, la cadena de bloques, los expondrá y permitirá que las fuerzas del orden actúen contra ellos".

El ejecutivo dijo que la noticia de la confiscación marca "una mejora significativa sobre la prohibición contra el lavado de dinero y también sobre las cuentas bancarias internacionales escondidas detrás de un muro de secreto bancario". Insistió en que la operación demuestra que los reguladores en Israel deberían "adoptar y usar" bitcoin "ya que hace posible exponer lo malo y hacer lo bueno con lo bueno".

"Una vez que se traspasan los límites de la cadena de bloques al mundo de las plataformas comerciales, inmediatamente pierde el anonimato y luego, como en el caso presente, los estados y las agencias de aplicación de la ley pueden ubicar y congelar las monedas de organizaciones criminales y terroristas ”, agregó Omri Segev Moyal, CEO de empresa de ciberseguridad Profero. También señaló que "cuando la red está completamente expuesta, puede rastrear con mucha precisión la trayectoria de las monedas y ubicar su destino final".

Hamas pidió a sus partidarios que enviaran bitcoins en 2019, cuando el movimiento islamista necesitaba el dinero. para hacer frente a sus problemas financieros. Unos meses más tarde, el grupo terrorista estableció un programa experimental para recaudar dinero a través de un elaborado sistema diseñado para facilitar las donaciones internacionales de criptomonedas.

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Referencia: https://news.bitcoin.com/israel-begins-seizure-of-bitcoin-donations-collected-by-hamas/