Kraken revela un aumento del 49% en las investigaciones de la aplicación de la ley

La publicación del Informe de transparencia 2019 de Kraken de intercambio de cifrado ha provocado discusiones sobre la escala de la vigilancia gubernamental. Según el informe, Kraken recibió 710 solicitudes el año pasado (o dos por día), afectando aproximadamente a 1,222 cuentas. El informe proporciona más evidencia de que los intercambios están bajo un intenso escrutinio a medida que los gobiernos globales se vuelven duros con la criptografía.

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Una tendencia creciente

Como se señaló por Kraken en su tuit que publica el último Informe de transparencia la "tendencia es obvia", con los costos asociados con el manejo de las solicitudes de aplicación de la ley aumentando incluso en un mercado relativamente plano. Para subrayar este punto, el intercambio volvió a publicar su Informe de transparencia 2018 . Desde entonces, Kraken ha observado un enorme aumento del 49% en las solicitudes globales (710 frente a 475). El 62% de ellos dio como resultado que Kraken proporcionara datos, y las autoridades estadounidenses constituyeron la mayoría de las solicitudes (61%) seguidas de Gran Bretaña y los Países Bajos. Crypto y cambio de moneda fiduciaria Wirex ha informado un crecimiento aún mayor en las consultas LE para 2019. Michael Moore, Jefe de la Oficina de Cumplimiento en Wirex dijo a news.Bitcoin.com :[19659011font>VimosEneltranscursodelosúltimos12mesesunaumentoconstanteenlasconsultaspolicialesquehemosrecibidoconeldobledelacantidadqueserecibióen2019frentea2018EstoesdeesperaramedidaquelacompañíacontinúacreciendoycontratandomásclientesTambiénreafirmalanecesidaddequelaindustriaestévigilanteylanecesidaddecumplimiento

Moore también habló de "los esfuerzos realizados por individuos y organizaciones de mala reputación para apuntar a la industria fintech", incluidos los estafadores y los lavadores de dinero. "Estos factores, entre otros", concluyó, "justifican la inversión continua que Wirex realiza en su infraestructura, asegurando que tengamos los sistemas correctos para escenarios conocidos y desconocidos".

En cuanto a las agencias de aplicación de la ley que se contactaron con Kraken el año pasado, El FBI y la DEA eran, como era de esperar, los primeros de la lista. Sin embargo, a pesar de que más del 60% de las solicitudes provenientes de agencias de EE. UU., Menos del 40% de los titulares de cuentas eran ciudadanos estadounidenses.

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Ya se trate de citaciones (con mucho, la solicitud más común ), convocatorias u órdenes de investigación europeas, estos intentos de apoyarse en los intercambios no son nada nuevo. Las agencias gubernamentales y los reguladores del mercado financiero han demonizado a la industria como un paraíso para los estafadores, los lavadores de dinero y los delincuentes, y como tales flexionan sus músculos legales para obligar a los intercambios a ceder ante sus demandas. Las agencias como la Comisión de Bolsa y Valores, el Departamento de Justicia y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos están acostumbradas a tocar puertas de intercambio de criptomonedas.

El informe de Kraken llega unos días antes del Quinto Antilavado de Dinero de la UE La directiva (AMLD5) entra en vigencia. Se espera que AMLD5 aumente la aplicación de Know Your Customer (KYC), con controles más estrictos sobre la compra y venta de criptomonedas y un mayor cumplimiento. De hecho, ya ha llevado al cierre del procesador de pago criptográfico Bottle Pay y al grifo de bitcoin Chopcoin. Mientras tanto, uno de los 22 proyectos de ley que involucran criptomonedas que el Congreso considerará en 2020, considera cómo los criptos podrían usarse en una variedad de actividades ilegales, como evadir las sanciones estadounidenses, el tráfico de personas y el terrorismo. [19659021] Kraken revela un aumento del 49% en las investigaciones policiales "width =" 1520 "height =" 1024 "srcset =" https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2020/01/kraken.jpg 1520w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2020/01/kraken-300×202.jpg 300w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2020/01/kraken-1024×690 .jpg 1024w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2020/01/kraken-768×517.jpg 768w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2020/01 /kraken-696×469.jpg 696w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2020/01/kraken-1392×938.jpg 1392w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads /2020/01/kraken-1068×719.jpg 1068w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2020/01/kraken-623×420.jpg 623w, https://news.bitcoin.co m / wp-content / uploads / 2020/01 / kraken-190×128.jpg 190w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2020/01/kraken-380×256.jpg 380w, https: // news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2020/01/kraken-760×512.jpg 760w "tamaños =" (ancho máximo: 1520px) 100vw, 1520px “/>

El costo de manejar solicitudes LE

Bitcoiners que valorar su privacidad es probable que se preocupe por los hallazgos del Informe de transparencia de Kraken. Un número cada vez mayor de intercambios está aplicando rigurosos KYC / AML para apaciguar a los reguladores, con estándares de cumplimiento cada vez más orwellianos. Cuando la plataforma de Binance en Singapur amenazó a suspender a un usuario por retirarse a un servicio de mezcla de monedas, se interpretó como la forma de lo que vendrá.

Dejando de lado las preocupaciones de los usuarios, la carga de costos que enfrentan los intercambios presurizados por la ley la aplicación es sustancial; El CEO de Kraken, Jesse Powell, dice que la compañía gastó $ 1 millón manejando tales solicitudes el año pasado. Incluso con un equipo de cumplimiento dedicado, el esfuerzo para evaluar la legitimidad de las solicitudes de LE y luego examinar los datos de las transacciones de los clientes, los ID de las transacciones, los nombres, las direcciones de correo electrónico, las direcciones IP y otros detalles es oneroso. Como lo indica el informe Kraken, el 28% de las solicitudes en 2019 fueron "no válidas", lo que significa que "no cumplieron con los requisitos legales locales y / o nuestra política de producción interna de la aplicación de la ley". En otras palabras, el 28% de las solicitudes se enfrentaron justificadas resistencia por parte del intercambio y fueron sumariamente rechazados. Sin embargo, un proceso de investigación de este tipo requiere tiempo, esfuerzo y dinero.

En cuanto a las solicitudes aprobadas, el CEO de Shapeshift, Erik Voorhees, tenía razón en y señaló : “El gobierno está gastando el dinero de Kraken para hacer el trabajo policial. . ”

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Imágenes cortesía de Shutterstock.


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Kai Sedgwick

Kai ha estado manipulando palabras para ganarse la vida desde 2009 y compró su primer bitcoin a $ 12. Se fue hace mucho tiempo. Anteriormente escribió documentos técnicos para startups de blockchain y está especialmente interesado en intercambios P2P y DNM.

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Referencia: https://news.bitcoin.com/kraken-reveals-49-increase-in-law-enforcement-investigations/