Según los informes, varios miles de cuentas bancarias pertenecientes a comerciantes de criptomonedas han sido congeladas por la policía china como resultado de una fuerte represión contra [19659004] actividades ilícitas. Las cuentas congeladas no están necesariamente involucradas en irregularidades y supuestamente pueden descongelarse si la autoridad no encuentra evidencia de actividades ilícitas.
La policía congela las cuentas bancarias de los criptocomerciadores
La policía en la provincia china de Guangdong ha congelado las cuentas bancarias de Compradores y vendedores de criptomonedas de venta libre (OTC) en el país. La publicación china 8btc informó el lunes que alrededor de 4,000 de esas cuentas bancarias se han congelado desde el 4 de junio bajo la sospecha de estar involucradas en actividades ilícitas, incluido el lavado de dinero.
La policía china ha estado intensificando los esfuerzos para combatir el fraude de telecomunicaciones, el juego y estafas de criptomonedas, que podrían provocar que congelen cuentas bancarias relacionadas. Algunas cuentas se han congelado sin ninguna actividad comercial durante varios meses. Según la publicación, la autoridad afirma que la correa ( USDT ) se usa con frecuencia en actividades ilícitas. La policía incluso está aprendiendo sobre blockchain y análisis en cadena para comprender cómo rastrear activos criptográficos.
Sin embargo, las cuentas congeladas no están necesariamente involucradas en irregularidades y supuestamente pueden descongelarse si la autoridad no encuentra evidencia de actividades ilícitas. Un inversor descubrió inesperadamente que su cuenta bancaria se había congelado después de usar el yuan para comprar criptomonedas en una importante bolsa de criptomonedas hace una semana, informó el medio de comunicación.
Recientemente, una estafa importante supuestamente usando criptomonedas para el lavado de dinero fue descubierta. Según la policía local en Guangzhou, una ciudad en la provincia de Guangdong, los estafadores crearon un sitio web falso de Huobi para defraudar a los inversores y transfirieron dinero obtenido ilegalmente a una cuenta en el extranjero.
El banco central del país, el Banco Popular de China (PBOC), ha aumentado los esfuerzos para combatir el lavado de dinero. La publicación señaló que muchas nuevas empresas de cifrado han sido investigadas por las oficinas financieras locales y la policía. Desde que el PBOC cerró los intercambios de criptomonedas en septiembre de 2017, las personas en China han estado utilizando el comercio OTC entre pares para intercambiar entre criptomonedas y yuanes.
Mientras tanto, las criptomonedas son legales en China como lo han dictaminado varios tribunales chinos. El Tribunal Popular Intermedio No.1 de Shanghai, por ejemplo, dictaminó que bitcoin es un activo protegido por ley, y el Tribunal Popular del Distrito Futian de Shenzhen dictaminó que ethereum es legal propiedad con valor económico . Además, China aprobó el Código Civil en mayo que protege la herencia de criptomonedas .
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Créditos de imagen : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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Referencia: https://news.bitcoin.com/chinese-authority-freezes-cryptocurrency-traders-bank-accounts/