HM Revenue and Customs (HMRC), la autoridad fiscal del Reino Unido, está buscando implementar una herramienta de análisis de blockchain que pueda ayudarlo a identificar a los ciberdelincuentes que comercian con criptomonedas.
La agencia tributaria quiere analizar las transacciones de criptomonedas, como para bitcoin y ether, que se están utilizando para “evasión de impuestos y lavado de dinero”, informó el medio de comunicación PublicTechnology el lunes, citando la solicitud de HMRC para el documento de propuesta.
Específicamente, HMRC está buscando una herramienta que , como mínimo, ayudaría a rastrear siete activos digitales: bitcoin (BTC), bitcoin cash (BTC), ether (ETH), ether classic (ETC), XRP, litecoin (LTC) y Tether (USDT) stablecoin.
HMRC también preferiría una herramienta que pudiera desarrollar la capacidad de rastrear monedas orientadas a la privacidad como Monero (XMR), Zcash (ZEC) y Dash (DASH), según el informe.
La agencia tributaria está lista para gastar £ 100,000 ($ 130,000) para la licencia de la herramienta elegida. Invita a propuestas de proveedores potenciales hasta el 31 de enero y busca comenzar un contrato el 17 de febrero.
Las empresas de análisis de Blockchain Chainalysis, Elliptic y CipherTrace podrían ser algunos de los proveedores potenciales, ya que estas empresas ayudan a rastrear las transacciones de cifrado. Elliptic, con sede en el Reino Unido, por ejemplo, recientemente encontró más de $ 400 millones en transacciones XRP relacionadas con actividades ilegales como estafas y esquemas de Ponzi.
"Muchas de estas transacciones de criptoactivos se registran públicamente en un libro mayor conocido como blockchain. Si bien las transacciones son generalmente públicas, los participantes que las emprenden no lo son ", dijo HMRC en el informe del lunes.
La agencia tributaria, por lo tanto, está buscando la" provisión de una herramienta que respalde los métodos de recopilación de inteligencia para identificar y agrupe las transacciones de criptoactivos en transacciones vinculadas e identifique aquellas vinculadas a proveedores de servicios de criptoactivos ”.
En agosto pasado, HMRC también exigió información de clientes y transacciones de las criptobolsas Coinbase, eToro y CEX .IO. La agencia tributaria había enviado cartas a estos intercambios solicitando los nombres de los clientes y el historial de transacciones, indicando que "estas transacciones pueden dar lugar a posibles cargos impositivos y HMRC tiene el poder de emitir avisos que requieren intercambios para proporcionar esta información".
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Referencia: https://www.theblockcrypto.com/post/53473/uks-tax-authority-wants-to-deploy-a-blockchain-analytics-tool-to-catch-crypto-cybercriminals?utm_source=rss&utm_medium=rss