La compañía que demandó a FTX y Ripple ahora establece sus puntos de vista en BitMEX

BMA LLC, la empresa puertorriqueña que hace dos semanas presentó una demanda nuevamente contra Ripple, acusó al intercambio de derivados BitMEX de orquestar el mayor crimen financiero en la historia de Estados Unidos.

La empresa poco conocida, anteriormente conocida como Manipulación de Bitcoin Disminución y controlada por Pavel Pogodin, presentó una demanda en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California el sábado, alegando que HDR Global Trading, la compañía matriz de BitMEX, perpetró una gran conspiración de crimen organizado diseñada para cosechar miles de millones en ganancias ilegales. [19659003] Este complot presentaba fraude electrónico, lavado de dinero, transmisión de dinero sin licencia, transporte interestatal de propiedad robada y violaciones de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influencias de Racketeer, o RICO, alega BMA.

En un comunicado, un portavoz de HDR dijo que la compañía era consciente de la queja, "que está claramente reubicada de la información obtenida de Internet", y que se estaría defendiendo a sí misma "vigorosamente" y en contra de este reclamo espurio ".

" BMA ha surgido recientemente como un archivador en serie de reclamos contra compañías que operan en el espacio de la criptomoneda, y es ampliamente reconocido por operar como un troll de patentes ", agrega la declaración. "Trataremos esta queja a través de un proceso de litigio normal y estamos completamente seguros de que el tribunal verá el reclamo por lo que es".

La falla de BitMEX de asegurar una licencia de transmisor de dinero y sus lazos con los clientes estadounidenses significa que procesó $ 3 mil millones en finanzas ilícitas cada día, BMA alega, "que es el volumen récord de dicha actividad ilegal en toda la historia de la regulación monetaria en los Estados Unidos".

BMA también alega que BitMEX manipuló los mercados de criptomonedas al aumentar artificialmente el precio de bitcoin . El intercambio supuestamente se negoció contra los clientes, ató sus índices de futuros a intercambios ilíquidos del mercado spot que luego manipularía y capitalizaría en sus esquemas con "fallas técnicas" escenificadas que impedían que los clientes salieran de sus posiciones. opciones comerciales y dijo que el fundador Arthur Hayes era el "PT de la criptomoneda Barnum. ”

“ Describiendo el comercio de criptomonedas como 'el negocio del entretenimiento', [Hayes] ha asumido el papel de showman y promotor de los 'jugadores degenerados que solicita, y alienta el comercio especulativo haciendo alarde de su lujoso estilo de vida y haciendo predicciones audaces diseñado para obtener respuestas y mover el mercado de una manera que sea rentable para BitMEX ", afirmó BMA en la demanda.

BMA y Pogodin han perseguido a los principales titulares de criptomonedas antes. En noviembre, BMA se enfocó en FTX por acusaciones de manipulación de precios antes de desestimar voluntariamente su caso un poco más de un mes después.