La Conferencia Internacional de Aplicación de la Ley aborda la criptografía y la "economía criminal"

La Conferencia Nacional de Productos del Crimen de 2019 (NPOCC) celebrada en Brisbane, Australia del 13 al 15 de noviembre abordó "Globalización y digitalización de la economía criminal", y contó con más de 200 delegados que escucharon a representantes de organizaciones como la Policía Federal de Australia, la policía de Singapur y Nueva Zelanda, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Comisión de Inteligencia Criminal de Australia. La conferencia se propuso abordar cómo aprovechar mejor las ganancias criminales y enfrentar los desafíos para la aplicación de la ley presentados por la darknet y las criptomonedas como bitcoin.

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Abordar el crimen criptográfico

Justine Gough, comisionada asistente interina de la Policía Federal Australiana (AFP), declaró que "Los avances tecnológicos, como la criptomoneda y las comunicaciones cifradas, han cambiado la forma en que los delincuentes adquieren y ocultan sus activos" y que "Aprovechar y eliminar las ganancias del delito es una de las capacidades más efectivas que tenemos para impactar las redes delictivas organizadas". 19659006] La conferencia internacional, cuyo objetivo era abordar temas tales como “la Red Oscura, tendencias en lavado de dinero, colaboración en investigaciones; la recolección de evidencia en una era de datos basados ​​en la nube y la monetización del delito cibernético ”se centró en cómo las organizaciones relevantes responden al crimen en una era en la que la criptografía y los activos digitales como bitcoin han permitido una mayor eficiencia en eludir la aplicación de la ley. El impulso se hace eco del sentimiento reciente de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EE. UU. Cuyo director Christopher Wray afirmó que los problemas presentados por tales tecnologías se están volviendo "cada vez más grandes".

Lavado de dinero y la Darknet

Desde el derribo del infame mercado de la darknet Silk Road en 2013, bitcoin y crypto han estado en el centro de atención de los medios de comunicación, y en la mira de la aplicación de la ley y los reguladores financieros de todo el mundo cuando se trata de lavado de dinero y actividades ilegales. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, ha afirmado que Bitcoin y las criptomonedas son un "riesgo para el sistema financiero", al tiempo que rechaza la idea de que la reserva mundial de dólares estadounidenses se utiliza de manera comparable. "No creo que se haya hecho con éxito con efectivo. Voy a retroceder en eso. Nos aseguraremos de que Bitcoin no se convierta en el equivalente de las cuentas bancarias numeradas en Suiza ", declaró Mnuchin en julio.

El Comisionado Asistente Interino de AFP Gough dice del NPOCC:

Tenemos el honor de contar con representantes de las fuerzas del orden, departamentos gubernamentales y empresas privadas … compartir sus ideas y colaborar en cómo respondemos a las tecnologías emergentes como la criptomoneda.

La respuesta ya ha sido rápida y formidable. Desde numerosos arrestos de quienes realizan transacciones y comercian criptografía, tanto elementos criminales como no criminales por igual, a poderosas agencias tributarias como el IRS que emiten miles de cartas de advertencia a potenciales cripto no contribuyentes y los lavadores de dinero, está claro que la aplicación de la ley en todo el mundo significa negocios. Sin embargo, la cuestión de qué tipo de empresa similar en tráfico, lavado de dinero y evasión de impuestos se está haciendo con el todopoderoso USD permanece notablemente fuera de la mesa.

Esfuerzos de cumplimiento mundial

Será interesante escuchar las conclusiones de este conferencia de Brisbane de la semana pasada, y para ver qué desarrollos proceden de las conversaciones sobre monetización del delito cibernético a través de la criptografía. Los formuladores de políticas globales y las iniciativas conjuntas de aplicación de la ley, como el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y el Jefes Conjuntos de Fiscalidad Global (J5) están trabajando para ampliar la red de inteligencia y aplicación para dirigido a actividades financieras no autorizadas y sin permiso en todo el mundo. A medida que continúa la problemática "Digitalización de la economía criminal" del NPOCC, el espacio criptográfico puede esperar aún más escrutinio y mayores medidas de cumplimiento KYC / AML en 2020.

¿Qué piensa sobre la conferencia NPOCC? Háganos saber en la sección de comentarios a continuación.

Créditos de imagen: Shutterstock.

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Graham Smith

Graham Smith es un expatriado estadounidense que vive en Japón, y el fundador de Voluntary. Japón: una iniciativa dedicada a difundir las filosofías de la no escolarización, la propiedad individual y la libertad económica en la tierra del sol naciente.