La corte británica congela $ 860,000 en Bitcoin vinculado al pago de ransomware

Un tribunal del Reino Unido ordenó a Bitfinex congelar bitcoin por valor de $ 860,000 después de que la firma de intercambio de criptomonedas y blockchain Chainalysis rastreara los fondos para un pago de ransomware.

La víctima del ataque de ransomware había pagado $ 950,000 en bitcoin al perpetrador a través de un compañía de seguros, según una presentación publicada la semana pasada por el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales (Tribunal Comercial) y reportado por primera vez por New Money Review . Si bien parte del bitcoin se convirtió en moneda fiduciaria, el resto parece haberse enviado a una dirección en la plataforma Bitfinex.

El tribunal ordenó a Bitfinex congelar la dirección y compartir la información de su cliente (KYC) sobre el propietario de la cuenta.

A la víctima, una empresa no identificada, se le había pedido que pagara $ 1.2 millones en bitcoins después de sus computadoras fueron secuestrados por ransomware. La aseguradora de la compañía, que presentó la demanda judicial, finalmente pagó $ 950,000 en forma de 109.25 BTC, según la presentación. Si bien algunos de estos fondos se convirtieron en fiat y no se pueden rastrear, 96 BTC ( con un valor de $ 861,200 en el momento de la publicación) se enviaron a una dirección propiedad de Bitfinex.

New Money Review afirma que este fallo marca la primera instancia del Tribunal Supremo del Reino Unido que respalda Bitcoin como propiedad.

En un comunicado, el Director de Comunicaciones de Chainalysis, Maddie Kennedy, dijo que "una de las principales aseguradoras cibernéticas utilizó el software Chainalysis para investigar los pagos de ransomware realizados en nombre de sus clientes y rastrear el flujo de fondos desde el punto de extorsión a servicios conocidos como intercambios. "

" Una cantidad significativa "de este rescate fue rastreado a un usuario en Bitfinex, y los abogados de la firma de seguros pudieron para solicitar con éxito una congelación de estos fondos, dijo.

La presentación confirma que Chainalysis ayudó a rastrear el bitcoin.

Bitfinex y su empresa matriz iFinex figuran como demandados ("D4" y "D3", respectivamente) en la presentación. Sin embargo, el intercambio dijo en un comunicado que ha estado trabajando con el reclamante para rastrear el bitcoin y que ahora no se considera que esté involucrado en el crimen.

"Bitfinex tiene sistemas robustos para permitirle ayudar a la ley autoridades de cumplimiento y litigantes en casos como este ", dijo el comunicado. "Entendemos que el foco de atención de la Demandante ya no está en la plataforma de Bitfinex. Ahora parece que Bitfinex es una parte completamente inocente mezclada en este delito".

Los portavoces del intercambio declinaron confirmar si Bitfinex había proporcionado la información de KYC para la cuenta asociada con la dirección. Sin embargo, el fallo judicial declaró que Bitfinex proporcionaría la información siempre y cuando tuviera una orden judicial que cumplir.

"Es justo decir que D3 y D4, al menos en este momento, han cooperado con el demandante en el siguiente sentido, que es que en la correspondencia por correo electrónico han indicado que no pueden cumplir con ninguna orden para identificar a ninguna persona asociada con la cuenta, en ausencia de una orden judicial, pero que es su práctica cumplir con la orden judicial para cualquier jurisdicción nacional ", dice el fallo.

El juez ha impuesto una fecha límite del 18 de enero para que Bitfinex entregue la información. Una búsqueda en la base de datos de la corte no reveló ninguna presentación adicional sobre el caso.