Estados Unidos. Los fiscales acusaron a una figura clave en el esquema de la pirámide de moneda digital de OneCoin sobre fraude electrónico, fraude de valores y cargos de lavado de dinero, según una denuncia recién revelada.

Karl Sebastian Greenwood fue acusado en febrero de 2018, de acuerdo con documentos judiciales . OneCoin, una estafa de inversión ahora infame, fue quizás la más notable de una serie de esquemas piramidales centrados en la moneda digital que surgieron en los últimos cinco años. Greenwood fue detenido en noviembre de ese año, según un informe del Bangkok Post

. solía "minar" OneCoins. Al igual que con muchos esquemas piramidales, el objetivo de los participantes era vender esos paquetes y atraer nuevos participantes al esquema.

Según los documentos de la corte, tales esfuerzos generaron "más de $ 1 mil millones de fondos de inversionistas" entre 2014 y enero de 2018.

Como escribieron los fiscales:

"… GREENWOOD, y otros que trabajan en su nombre, hicieron y provocaron declaraciones falsas y tergiversaciones solicitando a personas de todo el mundo, incluso en el Distrito Sur de Nueva York, invertir en 'OneCoin', una supuesta criptomoneda, e instruyó a las personas a transmitir fondos de inversión a las cuentas de depósito de OneCoin para comprar paquetes de OneCoin, lo que hace que las personas envíen transferencias interestatales e internacionales que representan sus inversiones de OneCoin, y resultando en la recepción de más de $ 1 mil millones de fondos de inversionistas en cuentas bancarias relacionadas con OneCoin [-] ".

Según lo informado por BehindMLM.com, la conferencia previa al juicio de Greenwood está programada para 3 de junio.

Otras figuras, incluidos los cabecillas Ruja Ignatova y Konstantin Ignatov, han sido acusadas por funcionarios estadounidenses aunque Ignatova, el llamado " Cryptoqueen " sigue en libertad. Ignatov fue arrestado en marzo de 2018 en el momento de su acusación.

“Como se alega, estos acusados ​​crearon una compañía de 'criptomonedas' multimillonaria basada completamente en mentiras y engaños. Prometieron grandes ganancias y un riesgo mínimo, pero, como se alega, este negocio era un esquema piramidal basado en humo y espejos más que ceros y unos ", dijo el Fiscal de Manhattan Geoffrey S. Berman en ese momento.

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Referencia: https://www.theblockcrypto.com/linked/61610/court-unseal-indictment-onecoin-pyramid-scam-cofounder?utm_source=rss&utm_medium=rss