BitClub Network, un sistema fraudulento piramidal de minería en la nube, se enfrenta finalmente a la justicia. El martes fueron arrestados en Estados Unidos tres hombres relacionados con este proyecto. La empresa defraudó a los inversores por un valor de 722 millones de dólares, según un comunicado del Departamento de Justicia.

Matthew Brent Goettsche, de 37 años, y Jobadiah Sinclair Weeks, de 38, acarrean cargos de conspiración para cometer fraude electrónico. Además, junto a Joseph Frank Abel, se les acusa de ofrecer y vender valores no registrados. Goettsche fue arrestado en Colorado, Weeks en Florida y Abel en California. Está previsto que los tres tengan sus primeras comparaciones en los distritos en los que fueron arrestados. Dos acusados ​​siguen en libertad y sus identidades permanecen ocultas.

Aprovecharse de los inversores

«La acusación describe el uso que hacen los acusados ​​del complejo del mundo de las criptomonedas para el aprovechamiento de inversores desprevenidos», dijo el fiscal Carpenito. «Lo que supuestamente hicieron equivalente a poco más que un esquema Ponzi moderno y de alta tecnología que defraudó a las víctimas con cientos de millones de dólares. Trabajando con nuestros socios en la aplicación de la ley aquí y en todo el país, nos aseguramos de que estos estafadores rindan cuentas de sus crímenes ».

« Los arrestados hoy están acusados ​​de desplegar tácticas elaboradas para atraer a millas de víctimas con promesas de grandes retornos sobre sus inversiones en un fondo de Bitcoin, un método avanzado para el beneficiario de la criptomoneda », dijo Paul Delacourt, director asistente de carga de la Oficina del FBI en Los Ángeles. «Los acusados ​​supuestamente ganaron cientos de millones de dólares al continuar reclutando nuevos inversores durante varios años mientras gastaban el dinero de las víctimas generosamente».

La Estafa de la Red BitClub

«Esto era un truco clásico para estafar con un giro virtual: falsas promesas de grandes ganancias por invertir en la minería de Bitcoin. La investigación criminal del IRS continuará trabajando con nuestros socios en la aplicación de la ley », agregó John R. Tafur, agente especial de carga de la investigación criminal en el IRS.

Según los documentos presentados en este caso y las declaraciones hechas en el tribunal, desde abril de 2014 hasta diciembre de 2019, los demandados operaron BitClub Network. Se trata de un esquema fraudulento que solicita dinero a los inversores a cambio de acciones de supuestos fondos mineros de criptodivisa. Además, recompensaba a los inversores por reclutar nuevos inversores.

Cifras falsas

Goettsche, Weeks y otros conspiraron para solicitar inversiones en BitClub Network. mineras de Bitcoin », supuestamente generadas por el fondo de la red BitClub. Esto relataba a sus conspiradores que su público objetivo objetivo inversores «tontos», a los que se refería como «ovejas», y dijo que estaba «construyendo todo este modelo sobre las espaldas de idiotas». Además, Goettsche ordenó a otros que manipularan las cifras mostradas como «ganancias mineras» durante el curso de la conspiración.

Goettsche, Weeks, Abel y otros también conspiraron para vender acciones de BitClub Network. Éstas eran valores, pesar de que la compañía no perdió las acciones en la Comisión de Valores y Bolsa (SEC). Semanas y Abel, quienes obtuvieron el equivalente de al menos 722 millones de dólares de los inversores, crearon videos y viajaron por Estados Unidos y el mundo para promocionar la red BitClub. En un vídeo, un conspirador afirmaba que había era «la compañía más transparente en la historia del mundo que había visto jamás». En otro vídeo, Abel aseguró a los inversores que BitClub Network era «demasiado grande para caer».

Hasta veinte años de prisión

El cargo de conspiración de fraude electrónico conlleva una pena máxima de veinte años de prisión y una multa de hasta 250.000 dólares. La conspiración para vender valores no registrados conlleva una pena máxima de cinco años de prisión y una multa de hasta 250.000 dólares.

Cualquier persona que cree que puede ser una víctima puede obtener aquí más información. También pueden visitar el sitio web del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Allí, las víctimas pueden encontrar más información sobre el caso, incluyendo un cuestionario para rellenar. En España, los inversores pueden contactar con la siguiente web para poner una demanda colectiva a la empresa y tratar de recuperar el dinero invertido.

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La estafa de BitClub Network, al descubierto

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BitClub Network se enfrenta finalmente a la justicia. El martes fueron arrestados en Estados Unidos tres hombres relacionados con este proyecto.

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Alter Consciens

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