Epayments, uno de los mayores proveedores de pagos en el Reino Unido, ha suspendido las operaciones después de que la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) suspendiera a la compañía por "debilidades" relacionado con su proceso contra el lavado de dinero (AML). Desde que Epayments cerró el 11 de febrero, los clientes se han quejado porque no pueden acceder a su dinero. Los informes también detallan que si la empresa se declara insolvente, los clientes de Epayments no estarán protegidos por ningún tipo de fondo de seguro regulado por la FCA. Además, un director no ejecutivo que renunció la semana pasada fue una vez el jefe de tarjetas y pagos en Locke Lord, una firma de abogados que representaba a 'cryptoqueen' de Onecoin, Ruja Ignatova.
Epayments de la firma del Reino Unido suspende servicios – Más de £ 100 millones en fondos de clientes creían inaccesible
Epayments era un procesador de pagos muy popular con sede en el Reino Unido y las estimaciones dicen que la empresa tenía £ 127.5 millones de fondos de clientes. Sin embargo, la compañía suspendió las operaciones debido a un mandato de la FCA que decía que la empresa tenía "una serie de debilidades" ligadas a su sistema ALD. La suspensión ha neutralizado la capacidad de Epayments para facilitar los pagos y los clientes no pueden usar sus tarjetas prepagas ni retirar y transferir fondos.
El 11 de febrero de 2020, el proveedor de pagos del Reino Unido Epayments suspendió los servicios y ahora los clientes no pueden acceder a sus fondos.
La compañía afirmó que tenía más de un millón de clientes registrados y también manejaba más de 1,000 cuentas comerciales. El sitio web de Epayments muestra un aviso que explica por qué suspendió las operaciones y señala que la FCA dijo que mientras investigaban los controles del sistema de AML de Epayments, "identificaron una debilidad que requería reparación". El aviso de Epayments también dice:
Sabemos que será un momento muy frustrante para nuestros clientes. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente causado y estamos trabajando incansablemente para garantizar que se realicen mejoras y que las cuentas puedan reactivarse lo antes posible. canales Los clientes están molestos porque no pueden acceder a su dinero y nadie sabe realmente cuánto está retenida por la suspensión de la FCA. El medio de noticias financieras FT afirma haber hablado con una gran cantidad de clientes infelices de Epayments que no pueden usar su propio dinero.
Un artista adulto de Brasil dijo que tenía $ 400 bloqueados en su cuenta de Epayments y un hombre de Turquía dijo a la publicación que tenía $ 54,000 atascados dentro de la plataforma Epayments. FT destaca que varios artistas adultos en línea aprovecharon los servicios de Epayments y sus ingresos se vieron afectados por la interrupción. Otros medios de comunicación, incluyendo Behindmlm.com, han subrayado el hecho de que la mayor parte de los clientes de Epayments trabajaban en la industria adulta o en esquemas de afiliados de marketing multinivel (MLM).
Reino Unido ' s La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) dijo que mientras investigaban los controles del sistema de AMP de Epayments encontraron "debilidades".
¿La suspensión de Epayments está relacionada con las consecuencias de Onecoin?
Además de la suspensión, un director no ejecutivo de Epayments , Robert Courtneidge, renunció abruptamente el 17 de febrero. Courtneidge no hizo comentarios sobre por qué dejó la compañía, pero los informes muestran que Locke Lord lo contrató formalmente. El bufete de abogados es conocido por hacer negocios con ' cryptoqueen ' Ruja Ignatova de Onecoin y otro empleado Mark Scott .
Inner City Press informa .
El ex abogado de Locke Lord Scott fue acusado de cargos de lavado de dinero y acusado de lavar $ 400 millones para líderes de Onecoin. Scott, un residente de Florida, está luchando por el caso, pero enfrenta hasta 50 años de prisión por el presunto delito. Justo antes de comenzar a trabajar con Epayments, Courtneidge trabajó para Locke Lord y fue el Jefe Global de Tarjetas y Pagos hasta 2018.
El ex jefe global de tarjetas y pagos de Locke Lord LLP Robert Courtneidge renunció recientemente a Epayments. En el caso contra el abogado de Locke Lord, Mark Scott, el nombre de Robert Courtneidge está involucrado en un correo electrónico entre Scott y el 'cryptoqueen' Onecoin Ruja Ignatova.
Informes detallan que en Locke Lord, Courtneidge fue considerado un "experto en criptografía" y él no No ha sido acusado de ningún delito asociado con Onecoin. Sin embargo, FT y Inner City Press revela que el abogado estadounidense Christopher DiMase mencionó el nombre de Courtneidge durante el juicio de Scott. DiMase le dijo a la corte que correos electrónicos entre Courtneidge, Scott y Ruja Ignatova muestran que "entendió que Onecoin, efectivamente, era un esquema de fraude". Se envió un correo electrónico específico compartido por Inner City Press a Courtneidge y el correo electrónico de Scott mostrando la criptomoneda pidiéndoles que almacenaran £ 220K en Londres para ella. Ignatova también desapareció poco después y lleva más de un año desaparecida. FT le preguntó a Courtneidge sobre los correos electrónicos y su portavoz dijo:
El Sr. Scott confiaba en un documento generalmente disponible que el Sr. Courtneidge había escrito sobre la regulación de las criptomonedas en todo el mundo que estaba disponible en el sitio web de Locke Lord y no en ninguna conversación mantenida por correo electrónico con el Sr. Courtneidge.
El correo electrónico a Mark Scott y Robert Courtneidge del líder de Onecoin Ruja Ignatova . Poco después de este correo electrónico, Ignatova desapareció y nadie ha tenido noticias suyas desde entonces.
FT declaró que la portavoz de Courtneidge no haría comentarios sobre su renuncia o cualquier asunto relacionado con Onecoin. Nadie sabe cuándo el servicio de Epayments comenzará a funcionar nuevamente o si la renuncia de Courtneidge tiene algo que ver con las debilidades de AML. A pesar de todas las especulaciones con respecto al drama de Onecoin un gran número de personas no puede acceder a los fondos que se encuentran en la plataforma Epayments y más de £ 100 millones en fondos de clientes podrían ser rehenes. La historia destaca el hecho de que los proveedores de pagos centralizados son incompletos y pueden ser extremadamente riesgosos. El cuento también arroja luz sobre por qué el dinero sin permiso retenido en de manera no custodial es el futuro del dinero.
¿Qué piensas acerca de los Epayments que suspenden servicios y la reciente renuncia de Robert? Courtneidge? ¿Crees que la suspensión de Epayments y la investigación de Onecoin están relacionadas? Háganos saber lo que piensa sobre este misterio en la sección de comentarios a continuación.
Descargo de responsabilidad: Este artículo es solo para fines informativos. No es una oferta o solicitud de una oferta de compra o venta, ni una recomendación, respaldo o patrocinio de ningún producto, servicio o empresa. Bitcoin.com no proporciona asesoramiento de inversión, fiscal, legal o contable. Ni la compañía ni el autor son responsables, directa o indirectamente, de ningún daño o pérdida causada o presuntamente causada por o en relación con el uso o la dependencia de cualquier contenido, bienes o servicios mencionados en este artículo.
Imagen créditos: Shutterstock, Wiki Commons, Inner City Press Uso justo, Twitter, Wiki Commons y Pixabay.
Jamie Redman es un periodista de tecnología financiera que vive en Florida. Redman ha sido un miembro activo de la comunidad de criptomonedas desde 2011. Le apasiona Bitcoin, el código fuente abierto y las aplicaciones descentralizadas. Redman ha escrito miles de artículos para news.Bitcoin.com sobre los protocolos disruptivos que surgen hoy en día.
Inner City Press informa .
![FCA del Reino Unido suspende el servicio de pagos - Onecoin congelado y presunto de más de £ 100M Conexión "width =" 1500 "height =" 700 "srcset =" https://blackswanfinances.com/wp-content/uploads/2020/02/scottgscale.jpg 1500w, https://news.bitcoin.com/ wp-content / uploads / 2020/02 / scottgscale-300x140.jpg 300w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2020/02/scottgscale-1024x478.jpg 1024w, https: // noticias. bitcoin.com/wp-content/uploads/2020/02/scottgscale-768x358.jpg 768w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2020/02/scottgscale-696x325.jpg 696w, https: //news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2020/02/scottgscale-1392x650.jpg 1392w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2020/02/scottgscale-1068x498.jpg 1068w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2020/02/scottgscale-900x420.jpg 900w "tamaños =" (ancho máximo: 1500px) 100vw, 1500px [19659021] El ex abogado de Locke Lord LLP Mark Scott está luchando contra los cargos en su contra que afirman que ayudó a los asociados de Onecoin a lavar $ 400 millones en las Islas Vírgenes Británicas. Durante el juicio de Scott, los fiscales mencionaron el nombre de Robert Courtneidge según <a href=](https://blackswanfinances.com/wp-content/uploads/2020/02/scottgscale.jpg "UK's FCA Suspends Epayments Service - Over £100M Frozen and Alleged Onecoin Connection")
Inner City Press informa .
