Según se informa, el gobierno tailandés impuso un nuevo requisito de criptomoneda. Se requerirá que los intercambios de cifrado verifiquen las identidades de los usuarios utilizando una máquina que requiera que los clientes estén físicamente presentes.

Nuevas reglas de cifrado de Tailandia

La Oficina de Lucha contra el Lavado de Dinero de Tailandia (Amlo) ha anunciado que a partir de julio "local los intercambios digitales deben verificar las identidades de sus clientes a través de una máquina de 'dip-chip' que requiere que los clientes estén físicamente presentes ", informó el Bangkok Post .

Actualmente, el proceso de apertura de cuentas en los intercambios de criptografía se realiza completamente en línea. Para aprobar una nueva cuenta, las bolsas deben asegurarse de que los documentos presentados por los clientes cumplan con las regulaciones establecidas por la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC) para el proceso de conocimiento del cliente (KYC) y la prueba de idoneidad.

Además, los documentos también deben ser verificados por agencias gubernamentales relevantes. La solicitud será rechazada si el cliente envió documentos falsos o reside en un país donde el comercio de criptomonedas está prohibido.

Poramin Insom, cofundador y director de la plataforma de comercio de criptomonedas Satang Corp., explicó:

Los intercambios de activos digitales han el deber de informar sobre cualquier transacción por valor de más de 1,8 millones de baht [$58,000] en virtud de la ley de blanqueo de capitales, y debe establecer una base de datos para las inspecciones de los reguladores.

La Ley contra el blanqueo de capitales entró en vigor en 1999 y requiere que las entidades que operan empresas y profesionales del derecho, como asesores de inversiones y corredores de bienes raíces, para informar de cualquier transacción que cumpla con sus requisitos. También deben conservar la documentación y los datos de transacciones como prueba durante 5 a 10 años.

Además, alrededor de 6.000 tiendas de oro en todo el país exigirán que los clientes muestren sus tarjetas de identificación cuando compren o vendan oro por valor de más de 100.000 baht en efectivo.

Sin embargo, el director ejecutivo de Hua Seng Heng, Thanarat Pasawongse, explicó que la mayoría de las grandes tiendas de oro ya han estado utilizando máquinas de chips para verificar la identidad de los clientes durante cuatro o cinco años porque es conveniente.

En general, los clientes deben muestre sus tarjetas de identificación para transacciones en efectivo de más de 100.000 baht. Se debe presentar un informe a Amlo para las transacciones por valor de más de 2 millones y los operadores comerciales deben informar cualquier transacción "sospechosa" a la autoridad.

¿Qué opinas sobre el nuevo requisito de verificación de identidad para abrir una criptomoneda? cuenta en Tailandia? Háganos saber en la sección de comentarios a continuación.

Créditos de las imágenes : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Descargo de responsabilidad : Este artículo es solo para fines informativos. No es una oferta o solicitud directa de una oferta para comprar o vender, ni una recomendación o respaldo de ningún producto, servicio o empresa. Bitcoin.com no proporciona asesoramiento en materia de inversiones, fiscal, legal o contable. Ni la empresa ni el autor son responsables, directa o indirectamente, de ningún daño o pérdida causados ​​o presuntamente causados ​​por o en relación con el uso o la confianza en cualquier contenido, bienes o servicios mencionados en este artículo.

[DISPLAY_ULTIMATE_PLUS]

Referencia: https://news.bitcoin.com/thailands-new-cryptocurrency-regulation-requires-users-physically-present-to-open-accounts/