La policía polaca arrestó a Ivan Manuel Molina Lee, presidente de Crypto Capital, por acusaciones de lavado de dinero.
Según informes en el periódico polaco W Polityce y el portal de noticias RMF24, el criptoempresario fue extraditado. a Varsovia, Polonia bajo escolta policial. Las autoridades polacas afirman que Molina Lee es buscado en Polonia por lavar hasta 1.500 millones de zloty o alrededor de $ 390,000,000 "de fuentes ilegales", según el informe polaco.
Las autoridades escribieron que los crímenes de Molina Lee incluían "lavar dinero sucio para los carteles colombianos de drogas utilizando un intercambio de criptomonedas ".
Los fiscales polacos afirman que Crypto Capital tenía cuentas en Bank Spółdzielczy en la ciudad de Skierniewice y que Molina Lee y BitFinex lavaron ganancias ilegales en todo el país.
La compañía ha estado en problemas antes . Molina Lee está directamente relacionada con un reclamo del Departamento de Justicia de EE. UU. Que acusó a dos personas de ejecutar un servicio de "banca en la sombra" que proporcionaba cuentas bancarias para empresas de cifrado. Su compañía, Crypto Capital, supuestamente perdió $ 850 millones del efectivo de Bitfinex, lo que llevó a una venta de tokens de $ 1 mil millones este año.
"Este es el mayor esfuerzo de los fiscales polacos para asegurar las pérdidas asociadas con la actividad ilegal". escribieron los fiscales polacos. “El esfuerzo fue un esfuerzo combinado entre Polisha y las fuerzas especiales internacionales. Los procedimientos fueron llevados a cabo por fiscales de la Subdivisión de Baja Silesia del Departamento de Delincuencia Organizada y Corrupción de la Fiscalía Nacional de Wrocław y agentes que cooperaron estrechamente con Europol, Interpol y los servicios de los Estados Unidos, incluida la DEA ".
Imagen vía Shutterstock.
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Referencia: https://www.coindesk.com/polish-police-arrest-head-of-payment-processor-tied-to-bitfinex-crypto-exchange