El plan mundial de las agencias tributarias para tomar medidas enérgicas contra 'docenas' de cripto evasores de impuestos

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de EE. UU. Ha revelado que la agencia está tomando medidas enérgicas contra "docenas" de usuarios de criptomonedas que evaden impuestos. El IRS se ha asociado con agencias tributarias de otros cuatro países para asegurarse de que las estrategias de aplicación de impuestos se apliquen en todo el mapa.

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Las agencias tributarias de 5 países están buscando docenas de evasores de impuestos utilizando monedas digitales

Según el IRS, la agencia tributaria está haciendo un esfuerzo significativo para combatir la evasión fiscal que se deriva del uso de criptomonedas. Hablando en una llamada telefónica con la prensa, un agente senior en la oficina de Investigaciones Criminales del IRS con sede en Los Ángeles, Ryan Korner, dice que cuando las monedas digitales se popularizaron, la agencia tributaria tuvo problemas para mantenerse al día con los presuntos evasores de impuestos. Sin embargo, el IRS ha ganado "experiencia" cuando se trata de personas "moviendo el dinero". "Tenemos herramientas en el lugar que no teníamos hace seis meses o un año", dijo Korner a los periodistas en Viernes. La revelación sigue al anuncio del IRS a fines de julio que explicaba que 10,000 residentes estadounidenses que poseían criptomonedas recibirían cartas de advertencia de la entidad fiscal de los EE. UU. Luego, en octubre, el IRS dio a conocer un nuevo borrador de formulario de impuestos que requiere que los contribuyentes respondan si han usado o no una moneda digital durante el año. Unos 150 millones de estadounidenses presentan declaraciones de impuestos con el formulario de impuestos 1040 que plantea la cuestión de la moneda virtual.

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Esta semana el IRS reveló que tuvieron una reunión con otros cuatro estados nacionales o pueden asociarse para luchar contra la evasión fiscal transfronteriza derivada de los usuarios de moneda digital. El grupo de cinco países se llama Jefes Conjuntos de Aplicación de Impuestos Globales o J5. El J5 incluye la Comisión de Inteligencia Criminal de Australia (ACIC) y la Oficina de Impuestos de Australia (ATO), la Agencia de Ingresos de Canadá (CRA), el Dutch Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), el Reino Unido HM Revenue and Customs (HMRC), y el Servicio de Rentas Internas Americanas de Investigación Criminal (IRS-CI). El grupo de investigadores de J5 dijo a la prensa esta semana que las actividades relacionadas con el cibernético relacionadas con delitos como violaciones de datos y ransomware también se están utilizando para cometer evasión fiscal.

"El fraude fiscal no es un delito nuevo, sino la sofisticación con la que los delincuentes cometen fraude fiscal ha aumentado significativamente a través de actividades relacionadas con el ciber en los últimos años ", dijo el grupo de trabajo J5 en un comunicado. "Las infracciones de datos, las intrusiones, las adquisiciones y los compromisos son las nuevas herramientas que los delincuentes utilizan para cometer delitos fiscales".

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Una ola de auditorías fiscales

Según el último informe, después de enviar 10,000 cartas a los contribuyentes estadounidenses, el IRS ahora tiene planes para comenzar una nueva ola de auditorías fiscales e investigaciones penales. La agencia tributaria advierte que el esfuerzo es bastante serio y que las personas que evitan los impuestos a través de las criptomonedas pueden estar sujetas a cargos de evasión de impuestos y multas por las ganancias vinculadas a las inversiones virtuales. "Esos datos no van y se sientan. Usamos esos datos", subrayó Korner. La agencia tributaria estadounidense recientemente emitió su primera guía fiscal de moneda digital desde 2014 y las directrices contienen controversiales obligaciones fiscales creadas por tenedores de criptomonedas. La obligación tributaria solo se aplica si el activo bifurcado fue utilizado por el propietario y la persona gasta o mueve las monedas. “Si su criptomoneda pasó por una bifurcación difícil, pero no recibió ninguna criptomoneda nueva, ya sea a través de un lanzamiento aéreo (una distribución de criptomoneda a las direcciones del libro mayor distribuido de múltiples contribuyentes) o algún otro tipo de transferencia, no tiene ingresos imponibles ", Se lee en la carta de orientación sobre criptomonedas del IRS.

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El Reino Unido también siguió el El liderazgo del IRS al emitió guía de moneda digital para empresas el 1 de noviembre. Los contribuyentes individuales del Reino Unido que han usado criptomonedas en el pasado vieron nuevas directrices entregadas a fines de 2018. Los informes emitidos por Her Majesty's Revenue & Customs (HMRC) explica cómo las empresas y las personas que residen en el Reino Unido deben presentar sus obligaciones fiscales. El grupo de trabajo J5 tomando medidas enérgicas contra "docenas" de usuarios de criptomonedas que evaden impuestos es parte de un esfuerzo globalizado que la organización comenzó en junio de 2018.

"Colaboraremos internacionalmente para reducir la creciente amenaza para las administraciones tributarias planteadas por las criptomonedas y el cibercrimen y para aprovechar al máximo los datos y la tecnología ", el equipo de trabajo J5 enfatizó al público el año pasado.

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Créditos de imágenes: Shutterstock, Pixabay, News.Bitcoin.com Wiki Commons y Fair Use.


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Jamie Redman

Jamie Redman es un periodista de tecnología financiera que vive en Florida. Redman ha sido un miembro activo de la comunidad de criptomonedas desde 2011. Le apasiona Bitcoin, el código fuente abierto y las aplicaciones descentralizadas. Redman ha escrito miles de artículos para news.Bitcoin.com sobre los protocolos disruptivos que surgen hoy.

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Referencia: https://news.bitcoin.com/tax-agencies-worldwide-plan-to-crack-down-on-dozens-of-crypto-tax-evaders/