La semana pasada, funcionarios del Servicio Holandés de Inteligencia Fiscal e Investigación (FIOD) anunciaron el arresto de dos hombres que se creía que usaban criptomonedas para lavar dinero.
Uno de los hombres, según un comunicado publicado por el Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5), un grupo operativo formado entre Australia, Canadá, los Países Bajos, el Reino Unido y los EE. UU., había utilizado el ya desaparecido mezclador de transacciones de bitcoin Bestmixer.io.
"Basado en la dirección de Bitcoin utilizada, el equipo de investigación pudo identificar la dirección IP", explica el comunicado. "El servicio Bestmixer probablemente se usó para ocultar y lavar ingresos. Como parte de esta acción policial, se incautaron cuentas comerciales digitales y físicas".
El sitio web de Bestmixer.io fue incautado en mayo de 2019 por las autoridades holandesas quien indicó el momento en que utilizarían la información obtenida de esa investigación para buscar más casos de lavado de dinero. El anuncio describe directamente cómo esa información ha sido, y probablemente continuará siendo, puesta a trabajar en futuras investigaciones.
"En noviembre de 2019, los países J5 organizaron un 'desafío criptográfico' en Los Ángeles, California". dijo. "Durante el desafío, el FIOD compartió datos que habían sido confiscados el 22 de mayo de 2019 durante la investigación del proveedor de servicios de cifrado Bestmixer.io. En base a estos datos, no se puede descartar que sigan más investigaciones internacionales por parte de los países J5 . "
La declaración de J5 también describió el arresto de otra persona que se cree que ha lavado" aproximadamente 2,1 millones de euros ".
" El sospechoso realizó grandes compras con una tarjeta de crédito criptográfica que no pudo explicarse a los Países Bajos La Administración Tributaria y Aduanera se basó en sus ingresos y activos. También realizó varios retiros importantes con esta tarjeta, incluidos 10.000 euros en efectivo ", explica el comunicado. "Se incautaron varios artículos, incluidos tres kilogramos de oro, 260.000 euros en criptomonedas, tarjetas de débito y crédito con criptomonedas y euros, un automóvil y artículos de lujo como relojes y otras joyas".
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Referencia: https://www.theblockcrypto.com/linked/56737/dutch-authorities-arrest-crypto-money-laundering-bitcoin-mixer?utm_source=rss&utm_medium=rss