Nuevas presentaciones de un regulador sudafricano, la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) y los liquidadores han expuesto la red de mentiras y tácticas engañosas que fueron utilizadas por el director ejecutivo de Mirror Trading International (MTI), Johann Steynberg, y otros para perpetuar el esquema Ponzi .

Pérdidas no declaradas

En su informe presentado ante la corte sudafricana, el regulador también expone el verdadero alcance de las pérdidas en las que incurrió la compañía de inversión en bitcoins. Por ejemplo, en lo que la FSCA llama el "primer período", MTI tenía un "total de casi 51 bitcoins (que) se depositaron en el corredor de divisas FXChoice con sede en Belice, pero 22 – o 43% – de estas monedas se perdieron por el comerciantes ". Sin embargo, en este punto "no había marketing multinivel involucrado".

Sin embargo, esto cambiaría en el segundo período "cuando Steynberg supuestamente introdujo un robot comercial computarizado" que garantizaba falsamente retornos del 10% cada día. El informe explicó:

FX Choice informó a la FSCA que se depositaron 1.846 bitcoins entre enero y junio de 2020, pero de estos 566 bitcoins (alrededor del 30%) se perdieron. Estos resultados comerciales estaban completamente en desacuerdo con las locas afirmaciones de éxito que MTI promueve en las redes sociales. FX Choice posteriormente congeló los 1.280 bitcoins restantes.

En el último período, Steynberg afirmó que todos los bitcoins de los inversores habían sido transferidos a un nuevo corredor, Trade 300. Aún así, cuando la FSCA investigó esta afirmación, "concluyó que Trade 300 era una creación fraudulenta de Steynberg y no existe como una corredora de buena fe ", según un informe de Moneyweb.

Estructura accionaria de MTI

Mientras tanto, los liquidadores de MTI han presentado de manera similar" pruebas "que exponen la estructura accionaria real de la empresa de inversión en bitcoins. La posición de los liquidadores está parafraseada por el informe Moneyweb: "Según la evidencia proporcionada por los liquidadores, MTI era propiedad al 50% de Steynberg y Clynton Marks, quienes repartían el 10% de las ganancias entre ellos todos los lunes". [19659004] Sin embargo, los liquidadores aún admiten que Steynberg parece haber sido la única persona en MTI que trataba con un corredor en Belice y un equipo de servidores con sede en India. "Él proporcionaría los resultados comerciales del corredor al equipo del servidor para su captura en el sistema de back-office", señala el informe.

Alegaciones de nepotismo

Mientras tanto, otra directora de MTI, Cheri Marks, enfrenta acusaciones de utilizar su puesto en la organización para recompensar a sus asociados. Por ejemplo, se acusa a Marks de nombrar a Monica Coetzee para el puesto de directora de marketing a pesar de su falta de las calificaciones requeridas. Además, Marks está acusado de aumentar el salario de Coetzee de poco más de $ 1000 por mes a un BTC por mes.

Después de estos procedimientos, ahora se espera que un Tribunal Superior de Western Cape escuche los argumentos de aquellos que quieran una liquidación definitiva que se conceda y los contrarios. Según un informe, está previsto que estos procedimientos se celebren en la tercera semana de junio de 2021.

¿Qué opina de las últimas revelaciones sobre las enormes pérdidas de MTI y su estructura accionarial? Cuéntanos lo que piensas en la sección de comentarios a continuación.

Créditos de las imágenes : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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Referencia: https://news.bitcoin.com/south-african-court-submissions-expose-lies-deceptive-tactics-perpetuate-mti-bitcoin-ponzi-scheme/